东方航空物流股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月二十八日
中国 · 上海

文件目录

会议须知...... 3
会议议程...... 5
会议议案...... 7
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。
三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。
五、公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东大会全程见证，并出具法律意见书。
六、股东要求大会发言的，请通过《股东参会回执》进行问题和意见反馈，届时会上将统一回复。
七、会议结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系，联系电话：021-22365112，联系传真：021-22365736，联系地址：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室。
东方航空物流股份有限公司董事会
会议议程
会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅
主持人：董事长 郭丽君先生
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案
【非累积投票议案】
1.公司 2023 年度董事会工作报告
2.公司 2023 年度监事会工作报告
3.关于公司 2023 年度财务决算方案的议案
4.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
5.关于聘用公司 2024 年度会计师事务所的议案
6.公司 2023 年度报告及摘要
7.关于修订《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案：
8.01 关于选举王建民先生为公司董事的议案
除上述议案之外，本次股东大会还须听取独立董事 2023 年度述职报告。
三、股东交流
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决
六、会议休会（统计现场投票情况）
七、宣布会议现场表决结果
八、宣布会议结束
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，董事会依法独立行使职权，履行职责和义务，顺利完成 2023 年相关工作。公司董事会编制了《东方航空物流股份有限公司2023 年度董事会工作报告》，该报告对本公司 2023 年董事会工作进行了回顾和总结，对 2024 年的工作做了计划。公司第二届董事会 2024 年第 2 次例会审议通过了本议案，具体见附件。
本议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件：公司 2023 年度董事会工作报告
东方航空物流股份有限公司
2024 年 5 月 28 日
附件：
公司 2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也
是经济恢复发展的一年。面对复杂严峻的宏观环境和深刻变化的行业环境，公司董事会坚决贯彻党中央、国务院决策部署，严格落实监管部门和上级单位各项要求，聚焦主责主业，统筹发展与安全，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，扎实推动上市公司高质量发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年公司整体情况
一年来，公司上下坚定信心，奋勇拼搏，努力作为，特别是下半年以来，积极克服各种不利因素，进一步筑牢安全基础，抢抓市场发展机遇，有效推动各项重点工作。
一是突出安全运行重点，筑牢企业发展根基。深入学习习近平总书记关于安全工作特别是民航安全的重要指示批示精神，从落实领导责任、加强安全管理、提升训练质量、深化作风建设、严密生产组织等方面入手，认真落实问题整改工作，保障公司持续安全运行。圆满完成迎接国际民航组织对中国民航的航空安保审计、华东管理局及中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航”）的安保专项督查、平安民航建设年度考核等工作任务。

二是聚焦经营效益目标，增强企业发展实力。航空速运方面，抢抓航空货运旺季生产，加密欧美航线班次密度，加强客货联动，大力发展和开拓国际国内中转货运业务，持续推广全网全通产品，提升全网整体收益水平；地面综合服务方面，巩固上海机场地面操作领先地位，积极推广一站式空服中心项目模式，有序推进浦东机场西货站二期、浦东机场智能货站合资公司等项目；综合物流解决方案方面，强化直客营销，集中优势资源服务好头部跨境电商平台等核心客户，同时积极开拓新能源汽车、高科技产品、航材等细分领域直客，全力构建生鲜速运网络，推进上海、宁波、鄂州、成都生鲜港业务布局，北美龙虾、南美三文鱼、俄罗斯帝王蟹和东南亚水果贸易等新兴业务快速上量。
三是响应国家发展战略，助力构建新发展格局。积极响应“一带一路”建设号召，成为“丝路电商”海外仓服务联盟首批 14 家成员单位之一；首次围绕重点跨境电商平台客户需求，战略性研究上海-洛杉矶-迈阿密航线，更好助力中国制造和品牌出海；第六届进博会上，与海外出口商签订数亿美元的采购合作备忘录，突破公司生鲜采购项目历史记录。
四是积极承担国家任务，切实履行社会责任。选派最强机组力量，克服包机飞行时间长、横跨时区大的难点问题，圆满完成中国援助利比亚紧急人道主义物资包机任务，以实际行动完成祖国交予的重要任务；圆满完成第十批在韩中国人民志愿
军遗骸运输地面保障任务；“12.18”甘肃地震后，立即启动应急响应，全力保障地震灾区救援物资运输任务；圆满完成第
19 届亚运会、第 4 届亚残运会、第 6 届进博会等重大运输服
务保障任务。凭借 ESG 方面表现荣获“国新杯·ESG 金牛奖”、“2023 中国企业金责奖——最佳公司治理（G）责任奖”、“2023上市公司 ESG 创新实践案例”。
五是持续推进技术创新，科技助力业务发展。对标行业领先运行安全类系统体系，推动中货航运行安全 IT 系统改造工作，助力安全运行提升；全面推广 EOS 新货站系统在全国范围内自营货站上线使用，该项目荣获 2022-2023 年度民航企业数字化转型标杆案例、中国上市公司协会 2023 年上市公司数字化转型典型案例；强化信息安全管理，获得 ISO27001 信息安全体系认证；推进知识创新、技术创新和管理创新，启动共享AI 能力及数据中台体系建设。
二、2023 年董事会工作情况
2023 年，公司董事会切实履行《公司法》《公司章程》
所赋予的职责和义务，围绕“定战略、作决策、防风险”职能，突出发挥董事会完善治理、战略引领、决策把关、风险防范作用，推动完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，积极推进公司治理体系和治理能力现代化，不断提升企业发展质量。

（一）贯彻落实中央决策部署，助力构建战略新兴产业
为全面准确贯彻落实“两个一以贯之”，提升公司治理水平，在董事会定期会议中新增“传达学习上级文件精神”环节，并纳入董事会会议第一项议程来具体落实，由董事长作为汇报人向与会董事传达。2023 年，董事会具体学习了习近平在中共中央政治局第八次集体学习时强调的积极参与世界贸易组织改革和提高驾驭高水平对外开放能力，国务院国资委党委署名文章《深入实施国有企业改革深化提升行动》等内容。此外，按照中央企业加快发展战略性新兴产业专项工作安排部署，公司积极构建自主可控的航空物流产业链并打造现代航空物流体系，同时围绕药品、生鲜食品、海产品、光刻胶、半导体产品、精密设备等高附加值产品的物流服务需求大力发展航空冷链物流，更好支撑中国东航在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用。
（二）贯彻落实监管政策要求，不断提升公司治理水平
一是持续夯实制度基础，切实发挥相关主体作用。不断完善“基本制度+专项制度”治理制度体系，健全以公司章程为核心，各治理主体治理规则为支撑的基本制度，科学界定各治理主体权责边界，在完善公司治理中全面加强党的领导。2023年，修订了《公司章程》《“三重一大”决策制度实施办法》，进一步厘清党组织与其他治理主体权责界限，巩固强化党委“把方向、管大局、保落实”作用；修订了《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》，制定了《股东大会决策事项清单》《董事会决策事项清单》和《董事会授权总经理管理制度》《董事会授权总经理决策事项清单》，对董事会“定战略、作决策、防风险”和经理层“谋经营、抓落实、强管理”的相关职权进行细化和明确。
二是严格落实监管要求，持续完善公司运行机制。根据证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司修订了《独立董事工作制度》等 8 项相关制度，明确独立董事职责定位、优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理、加强独立董事履职保障、完善协同高效的内外部监督体系。此外，根据监管政策的调整，修订了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等专项制度，进一步促进各治理主体有效发挥作用，全面提升公司治理水平。
三是深刻领会评价意见，积极落实整改工作任务。根据中国东航对公司董事会的 2022 年度评价意见，公司董事会认真总结差距和不足，科学制定管理提升计划，针对反馈的 5 项评价意见，逐项进行原因分析，并制定相应提升方案，明确任务完成时限。公司董事会 2023 年第 2 次例会听取了《关于中国东航对公司 2022 年度董事会评价结果及管理提升计划的报告》。公司按时完成各项整改任务，并向董事会汇报了整改落实情况。
（三）因时制宜调整战略规划，科学系统筹划机队规划
一是因时制宜调整战略规划。2023 年，行业供需结构发
生深刻变化，挑战与机遇并存，董事会通过开展“十四五”规划中期调整专题调研，指导调整“十四五”规划，要求把企业发展战略与国家战略和大政方针统一起来，坚定不移地做强做优做大“航空货运”主责主业，使之成为公司的战略之基，立业之源。董事对公司未来发展方向、机队引进规划、重点市场布局、战略新兴产业发展等方面提出 7 项意见和建议，丰富完善了战略规划内容。
二是审