法兰泰克重工股份有限公司
2023年年度股东大会资料
（603966）
2024 年 5 月

目录页
目录

2023 年年度股东大会须知...... 1
2023 年年度股东大会议程...... 3
2023 年董事会工作报告...... 5
2023 年监事会工作报告...... 10
2023 年年度报告及摘要...... 14
2023 年财务决算报告...... 15
2023 年年度利润分配方案...... 18
关于预计为控股子公司提供担保额度的议案...... 19
关于聘任 2024 年度审计机构的议案...... 27
关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 ...... 31
关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案...... 34
关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案...... 37
关于修订公司部分管理制度的议案...... 47
2024 年度公司董事薪酬方案...... 48
2024 年度公司监事薪酬方案...... 49
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案...... 50
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案...... 52
关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案...... 54
2023 年年度股东大会须知
法兰泰克重工股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须知。
一、股东大会会议组织
1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。
3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。
4、本次股东大会设计票人两名、监票人两名。
5、出席本次股东大会的人员
（1）2024年5月13日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、股东大会会议须知
1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
2023 年年度股东大会须知
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。
4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
5、本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
6、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。

法兰泰克重工股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间
现场会议开始时间为：2024年5月17日14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月17日9:15-15:00
三、现场会议地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
四、见证律师
北京市中伦律师事务所律师
五、现场会议议程
（一）主持人宣布现场会议开始
（二）董事会秘书介绍本次股东大会须知
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束

议案一
议案一：
法兰泰克重工股份有限公司
2023 年董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，实现了公司收入的持续稳健增长。董事会认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会确定的发展战略，推动研发、生产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保持了稳步发展的良好态势。现将法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年度经营情况
（一）业绩达成情况
2023 年，全球经济增长保持温和态势，中国继续成为全球经济最大增长引擎，同时全球产业链供应链面临新的调整，新兴市场经济体维持较快经济增长水平。作为国内欧式起重机领先企业，公司积极发挥自身优势，不断开拓进
取，实现国内市场稳中有增；同时深化全球布局，抓住全球产业链供应链价值链重塑带来的工业投资机遇期，推动公司全球化布局再上新台阶。
（二）重点推动工作
报告期内，公司持续推进欧式起重机市占率提升、重载搬运自动化探索、工业起重机全球化等发展战略，一系列重大项目取得阶段性进展：安徽物料搬运装备产业园顺利投产、新设智能起重机事业部、在越南和新加坡等国家设立海外公司等，为公司中长期高质量发展奠定了良好的基础。报告期内，公司重点推动的工作如下：
1、坚持长期主义，开创高质量发展新局面
报告期内，公司深耕物料搬运行业，坚持长期主义，为下游行业提供高质量、全生态的重载搬运系统解决方案，助力全球中高端客户在工业生产中实现
议案一
提质增效。公司以打造高质量的服务型企业为目标，围绕年度经营目标奋发进取，保持持续稳健发展的良好态势，全年实现销售收入 19.92 亿元，同比增长超 6%；新签订单 21 亿元，同比增长超 10%，收入和新签订单规模均创历史新高。
2、安徽物料搬运装备产业园顺利投产，推动欧式起重机再上新台阶
公司深耕欧式起重机二十余年，以领先的技术优势和深厚的行业积淀相结合，推出模块化、标准化的方案库，打造具有高效率、通用性强的欧式标准起重机。欧式标准起重机将进一步丰富公司的多元化产品序列，提高公司在分层市场中的竞争力。报告期内，安徽物料搬运装备产业园一期项目正式投产，项目规划年产 3 万吨智能物料搬运装备的生产能力。安徽子公司大力拓展销售渠道，以销定产，目前正处于产能爬坡阶段，未来将加速欧式起重机渗透率的提升。
3、全球化布局再提速，打造双循环发展新格局
报告期内，公司全球化布局取得突破性进展，受益于国内制造业产能出
海，以及全球各地主要经济体的大型工业项目需求，国内工业起重机出海新签订单再创新高。国内制造业产能出海对我国构建双循环发展格局意义重大，同时，以公司为代表的中国高端工业起重机品牌开始进入欧洲等制造业发达的市场，工业起重机出海方兴未艾，大有可为。公司不断加大在海外市场布局力
度，报告期内在越南、新加坡设立海外子公司，打造一支专业能力过硬的海外销售和服务团队，向全球中高端客户提供物料搬运解决方案。公司计划用三到五年时间，实现国际业务占比达到 50%左右的水平。
4、布局智能起重机新时代，打造自动化重载搬运新质生产力
制造业升级是新一轮工业革命的首要任务，而智能化工业装备已经成为全球制造业升级转型的基础。报告期内，公司新设智能起重机事业部，探索和布局自动化重载搬运解决方案的研发和推广。智能起重机事业部以绿色低碳发
展、打造新质生产力为目标，应用结构系列全局绿色减量化设计、精准三维定
议案一
位、摇摆智能识别和控制、基于数字孪生的全生命周期寿命评估、健康信息管理系统等技术，打造无人化的空中搬运机器人解决方案。
5、装备助力能源变革，打造值得信赖的新能源装备制造和服务专家
世界正加速向清洁能源方式转型，公司积极孵化子公司绿电湾，以装备助力能源变革为企业使命，绿电湾将不断探索能源转型这一时代发展趋势下的装备制造业机会，打造值得信赖的新能源装备制造和服务专家。报告期内，绿电湾推出的商用车换电站成套解决方案开始落地，方案以简洁、安全、高效、低成本的特点赢得客户认可，不断迭代 “可移动的小型换电站”和“高可靠稳定的换电机器人”等产品方案。在双碳目标的指引下，新能源商用车渗透率正逐步提升，换电站业务有望迎来快速发展阶段。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2023 年公司董事会一共召开了 6 次会议，所审议议案均获通过，详情如下：
1、2023 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
《关于不提前赎回“法兰转债”的议案》；
2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
《2022 年董事会工作报告》、《2022 年总经理工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年财务决算报告》、《审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《关于申请银行授信及提供担保的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购