河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
二零二四年五月

目 录

一、2023年年度股东大会议程 ...... 3
二、2023年年度股东大会会议须知 ......5三、2023年度股东大会审议议案
议案1：公司2023年度董事会工作报告......7
议案2：公司2023年度监事会工作报告......12
议案3：公司2023年度财务决算报告......17
议案4：公司2023年年度报告全文及其摘要......20
议案5：关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案......21
议案6：公司2024年度日常关联交易预计的议案......24
议案7：关于公司2023年度利润分配的预案......37
议案 8：关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案......38
议案 9：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案......39
议案 10：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案 ......40
议案 11：关于修订《公司章程》的议案 ......41
议案12：关于向子公司提供担保额度的议案 ......44
议案13：关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案 ......45
2023 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）
交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室
参会人员：
1、截止 2024 年 5 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议主要议程：
一、主持人介绍到会嘉宾
二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
三、主持人宣布会议开始，审议议案
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
5、审议《关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案》
6、审议《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
10、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

12、审议《关于向子公司提供担保额度的议案》
13、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》
四、听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》
五、股东发言
六、推选 2 名股东代表、2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
七、出席会议的股东及股东代表对以上 13 项议案进行投票表决。
八、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决结果并上传上海证券交易所。九、根据网络投票和现场投票合并后的数据，监票人宣布表决结果。
十、律师现场或视频宣读法律意见书。
十一、宣读股东大会决议。
十二、出席会议的董事和董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。
十三、主持人宣布会议结束。

河北福成五丰食品股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会现场会议的对象为在股东登记日（2024 年 5 月 10 日）已
办理登记手续的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次股东大会安排每位股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案为十二项普通议案和一项特别议案。普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过，特别议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二四年五月十七日
议案 1
河北福成五丰食品股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会向大会做工作报告，请各位审议。
一、2023 年公司经营情况回顾
公司主营业务围绕饮食大消费产业链，满足人们日益多样化饮食基本需求，既要吃饱又要吃好还要方便快捷，覆盖第一二三产业，从第一产业种植业和畜牧业，到第二产业食品制造业，再到第三产业餐饮服务业。随着人们生活节奏加快和生活方式变化，更多消费者倾向于方便快捷和健康的饮食，如预制菜，这直接促进近年来全国预制菜行业持续快速增长。2023 年度，公司坚持主业发展战略，加强公司食品加工及制造-预制菜，加大投入肉牛育种养殖业务，持续打造饮食大消费闭环产业链，以抢占市场先机迎合未来饮食消费发展趋势。2024 年，公司努力保持食品制造业务及新品研发稳定发展基础上，继续拓展销售市场，拓宽销售渠道，充分发挥公司品牌、区域及完整产业链优势，在竞争激烈的食品加工、餐饮等民生行业继续创造佳绩。同时，公司会适时适宜完善企业管理制度，优化管理结构，提高治理水平，汲取具有新视野、市场化、强执行的专业人才进入管理团队。
2023 年度，公司通过控股子公司三河市兴荣农业发展有限公司及农业合作社,直接向农业土地所有人或经营权持有人租赁土地，目前已获得 4.4 万多亩农业土地经营权，这夯实了公司打造完整绿色饮食产业链的上游基础。公司已使用租赁的农业土地种植小麦、青贮等农作物，并向公司内部下游肉牛育种养殖和食品制造业务供应饲料、面粉等，加强了公司产业链之间协同。公司向上游农业种植的拓展，不但完善了饮食大消费产业链闭环，增强了终端食品和餐饮服务的食品安全，降低了公司下游业务成本，加强了产业链产出的稳定性，还符合国家发展规模农业、农业机械化和增加农民收入的现代化农业产业政策。
2023 年，公司共投资 3.36 亿元竣工两个万头养牛场（兴隆庄和刘家河养牛
场），两个养牛场总建筑面积 43.17 万平方米，活牛存栏容纳能力超过三万头，
存栏活牛数量可增加肉牛育种养殖业务能力，为公司进一步推荐育种工作奠定良
好条件。2023 年，公司围绕生态农业和肉牛育种养殖深入开展工作，目标在于
提升肉牛育种养殖业务的核心竞争力。受由于海外牛肉大规模进入国内市场及
2022 年度国内库存牛肉释放双重影响，国内活牛及牛肉价格走低，也导致公司
肉牛销售增收不增利，实现利润比 2022 年大幅减少。
2023 年底，公司餐饮服务直营店数量 31 家，包括 18 家火锅店和 13 家烤肉
店；受人们消费热情和外出的积极性推动，餐饮营业收入和利润较上年同期均有
增加。人们外出就餐时间和机会增多，直接加剧预制菜市场竞争态势，加之消费
习惯的和生活方式的改变，也影响到了 2023 年食品加工 C 端客户的收入与利润
的降低。
报告期内，天德福地陵园及其他 6 名被告涉嫌非法吸收公众存款一案，已被
韶山市人民检察院提起公诉。2023 年 12 月 8 日韶山市人民法院做出一审判决，
判决显示天德福地陵园公司及其他被告分别承担相应的责任。
2023 年度，公司实现营业收入 10.46 亿元，扣除非经常性损益归属母公司
股东净利润 9,855 万元，分别同比下降 2.57%、10.06%。
三、 董事会会议召开情况
本年度内董事会共召开会议 9 次，其中包括 8 次现场+通讯表决和 1 次通讯
表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，各次会议与会董事
均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。
董事出席董事会会议情况：
于
吴 郑 韩 刘
李 卫 蔡
董事姓名 良 学 红 琦 建 晶 建
成 军 华 玲
（离任）
应出席次数 9 9 4 5 9 9 9
现场出席 8 8 3 5 6 7 7
以通讯方式出席 1 1 1 0 3 2 2
参加会议次数 9 9 4 5 9 9 9

委托出席次数 0 0 0 0 0 0 0
缺席次数 0 0 0 0 0 0 0
是否连续两次 未亲自出
席会议 否 否 否 否 否 否 否
董事会具体召开及决议实施情况：
1、2023 年 2 月 6 日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第七
次会议，审议通过了《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》,相关
公告刊登在 2023 年 2 月 7 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
2、2023