证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-020
河北福成五丰食品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,049,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.2770
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,830,195 97.8582 302,700 2.1418 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
8、 议案名称：关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 515,483,850 99.5047 2,565,774 0.4953 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
12、 议案名称：关于向子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 517,746,924 99.9416 302,700 0.0584 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
关于公司第八届董
5 事、监事薪酬津贴方 13,830,195 97.8582 302,700 2.1418 0 0.0000
案的议案
公司 2024 年度日常
6 关联交易预计的议 13,830,195 97.8582 302,700 2.1418 0 0.0000
案
7 关于公司 2023 年度 13,830,195 97.8582 302,700 2.1418 0 0.0000
利润分配的预案
关于续聘审计师事
10 务所并决定其费