证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-022
河北福成五丰食品股份有限公司
关于回复《上海证券交易所 2023 年年度报告的
信息披露监管工作函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）收到上海证券交易所的《关于河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0596 号）（以下简称：“监管工作函”），公司根据监管工作函的要求，对相关事项进行认真核查后，回复如下：
一、关于大额投资购建资产
年报显示，公司货币资金期末余额 1.37 亿元,同比减少 78.52%，主要是购建
固定资产、采购活牛及原材料导致。报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金合计 5.45 亿元。
1.关于固定资产。年报显示，固定资产期末余额 9.42 亿元，同比增加 64.08%，
主要是养牛场牛棚、综合楼等增加。其中，养牛场建设项目本期由在建工程转入固定资产 3.26 亿元。前期，公司于 2019 年向控股股东出售肉牛养殖及屠宰加工相关资产，并于 2021 年 7 月向控股股东租赁土地及地上附着物，重启肉牛养殖及屠宰业务。
请公司:(1) 补充披露 2021 年 7 月向控股股东租赁土地及地上附着物时，是
否包含养牛场牛棚等建筑、构筑物，与养牛场现状有何差异，报告期内投资新建资产的具体情况;(2)补充披露报告期内养牛场建设项目的具体建设方名称，是否为公司关联方，是否与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等存在业务、资金往来或其他利益关系，是否存在资金实际流向实际控制人及其关联
方的情况;(3)补充披露各养牛场工程建设的重要节点、转固处理时点等信息，说
明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的要求。
请年审会计师说明对上述事项履行的审计程序、获取的审计证据，并对上述
问题逐项发表意见。
回复：
一、补充披露 2021 年 7 月向控股股东租赁土地及地上附着物时，是否包含
养牛场牛棚等建筑、构筑物，与养牛场现状有何差异，报告期内投资新建资产的
具体情况;
（一）土地租赁情况
1、2021 年 7 月 7 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关
于开展肉牛养殖及屠宰加工业务暨关联交易的议案》。三河肉牛养殖分公司租用
福成集团土地 551.63 亩用于养殖肉牛，租赁期限为三年。土地租赁具体数据见
下表：
租赁方 出租方 土地位置 土地证编号 面积/亩 每亩年均金额（元） 每年租金（元）
三河市不动产权第 0009767 号 23.2 1000 23200
高楼镇小崔各庄 三国用（2015）第 127 号 12.46 1000 12460
村福成路西侧 三国用（2015）第 123 号 17.87 1000 17870
福成投 三国用（2015）第 124 号 4.62 1000 4620
肉牛养 资集团
殖分公 燕郊镇大石各庄 福成集团租赁，养殖用地 61.06 1000 61060
司 有限公 村西
司 燕郊镇西吴各庄
村北路东 福成集团租赁，养殖用地 112 1000 112000
燕郊镇大石各庄村 福成集团租赁，养殖用地 320.42 1000 320420
西
合计 551.63 1000 551630
2、2022 年 3 月 23 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司延长租赁福成集团养殖和屠宰用地期限暨关联交易的议案》。在原有租赁
福成集团养殖用地的期限基础上延长土地租赁年限，各土地延长后的租赁期限见

下表：
承租方 出租方 土地位置 土地证编号 面积 每亩年均租 租赁期限
(亩) 金（元）
肉牛养 自 2021 年 7 月 1 日至
殖分公 三河市不动产权第 0009767 号 23.2 1,000 2037 年 12 月 10 日止
司
高楼镇小崔各庄 三国用（2015）第 127 号 12.46 1,000 自 2021 年 7 月 1 日至
村福成路西侧 2037 年 12 月 1 日止
三国用（2015）第 123 号 17.87 1,000 自 2021 年 7 月 1 日至
福成投 2038 年 5 月 12 日止
资集团 三国用（2015）第 124 号 4.62 1,000 自 2021 年 7 月 1 日至
有限公 2038 年 5 月 12 日止
司 燕郊镇大石各庄 福成集团租赁，养殖用地 61.06 1,000 自 2021 年 7 月 1 日至
村西 2033 年 1 月 1 日止
燕郊镇西吴各庄 福成集团租赁，养殖用地 112 1,000 自 2021 年 7 月 1 日至
村北路东 2029 年 1 月 1 日止
燕郊镇大石各庄村 福成集团租赁，养殖用地 320.42 1,000 自 2021 年 7 月 1 日至
西 2033 年 1 月 1 日止
合计 551.63 1,000
3、2023 年 2 月 27 日，公司召开第八届董事第八届会议审议通过了《关于
公司肉牛养殖分公司租赁福成集团土地暨关联交易的议案》。土地租赁具体数据
见下表：
价格（元/亩
租赁方 出租方 土地位置 土地证编号 面积(亩) 租赁期限
/年）
高楼镇兴隆庄村兴 冀（2020）三河市不动产权第 0009784 号 2023 年 3 月 1 日至
1000 89.80
盛路东侧 冀（2020）三河市不动产权第 0009786 号 2037 年 12 月 11 日
高楼镇小崔各庄村 2023 年 3 月 1 日至
三国用（2015）第 122 号 1000 67.00
福成投资兴盛路东侧 2037 年 12 月 11 日
肉牛养殖
集团有限高楼镇孙辛庄村兴