股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-030
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年5月8日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于
2024 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易
所网站披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（临2024-031）。
公司监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇二四年五月九日