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抚顺特钢(600399) 现价: 5.20 涨幅: 2.56% 涨跌: 0.13元 | ||||
成交:18217万元 | 今开: 5.06元 | 最低: 5.05元 | 振幅: 3.94% | 跌停价: 4.56元 |
市净率:1.57 | 总市值: 102.55亿 | 成交量: 351776手 | 昨收: 5.07元 | 最高: 5.25元 |
换手率: 1.78% | 涨停价: 5.58元 | 市盈率: 23.67 | 流通市值: 102.55亿 |
抚顺特钢:第八届董事会第十三次会议决议公告
公告时间:2024-05-08 17:09:01
股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2024-029
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2024年5月8日以现场结合通讯方式召开,会议于2024年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:
议案一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展情况,结合实际经营需要,公司拟增加 2024年度日常关联交易预计。公司董事会审计委员会、公司独立董事在本次会议前分别召开了相关会议,审议通过了本项议案,同意提交董事
会审议。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上
海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》(临 2024-031)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案二、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年5月24日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开 2024 年第一次临时股东大会,将本次董事会会议审议通过的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议,具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》
以及上海证券交易所网站披露的《2024 年第一次临时股东大会通知》(临 2024-032)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
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