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福田汽车(600166) 现价: 2.31 涨幅: 0.87% 涨跌: 0.02元 | ||||
成交:26790万元 | 今开: 2.30元 | 最低: 2.29元 | 振幅: 3.49% | 跌停价: 2.06元 |
市净率:1.26 | 总市值: 184.89亿 | 成交量: 1148333手 | 昨收: 2.29元 | 最高: 2.37元 |
换手率: 1.75% | 涨停价: 2.52元 | 市盈率: 25.75 | 流通市值: 151.89亿 |
福田汽车:公司章程(2024年8月修订)
公告时间:2024-08-14 17:07:44
北汽福田汽车股份有限公司
章 程
二〇二四年八月修订
(尚需股东大会批准)
I
北汽福田汽车股份有限公司章程
目录
第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份...... 5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购......12
第三节股份转让......13
第四章股东和股东大会......14
第一节股东......14
第二节股东大会的一般规定......17
第三节股东大会的召集......19
第四节股东大会的提案与通知......20
第五节股东大会的召开......21
第六节股东大会的表决和决议......24
第五章党的委员会......27
第六章董事会......28
第一节董事......28
第二节独立董事......31
第三节董事会......35
第七章总经理及其他高级管理人员......39
II
第八章监事会......41
第一节监事......41
第二节监事会......42
第九章财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节财务会计制度......43
第二节利润分配......44
第三节内部审计和内部控制......47
第四节会计师事务所的聘任......47
第十章通知和公告......47
第一节通知......47
第二节公告......48
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第一节合并、分立、增资和减资......48
第二节解散和清算......49
第十二章修改章程......51
第十三章附则......51
附件 1 ...... ...... ...... ...... ...... 53
附件 2 ...... ...... ...... ...... ...... 63
附件 3 ...... ...... ...... ...... ...... 71
III
第一章总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。
公司经北京市人民政府办公厅京政办函(1996)65 号文件批准,以发起方式设立;于 1996
年 8 月 28 日在北京市工商行政管理局(现北京市市场监督管理局)注册登记,取得营业执
照,注册号 110000005082498,2015 年 12 月 25 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照,
统一社会信用代码为 911100001012029043。
第三条 公司于 1998 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行
人民币普通股 5000 万股,于 1998 年 6 月 2 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 北汽福田汽车股份有限公司
公司英文名称: BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.
第五条 公司住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
邮政编码:102206
第六条 公司注册资本为人民币 791740.0367 万元。
第七条 公司为股份有限公司,经营期限为 50 年。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)规定,设立中国共产党的组织,党
委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司为党组织的活动提供必要条件。公司建立党的工作机构,按相关规定配备党务工作人员,并保证党组织的工作经费。
第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建
立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。公司为工会组织开展活动提供必要的条件。
第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十四条 公司探索建立鼓励创新的容错机制。相关人员在符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则以及公司规章制度,忠实、勤勉、谨慎履职的前提下,经审批通过的创新项目未能实现预期目标,且未牟取私利或为他人谋取不正当利益的,不对相关人员作负面评价,依法免除相关责任。
第十五条 上市公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,应当依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件(以下统称法律、行政法规)和自律规则行使权利、履行义务,维护上市公司利益。董事、监事、高级管理人员应当持续学习,不断提高履职能力,忠实、勤勉、谨慎履职。
公司应当建立公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第十六条 公司应当积极践行绿色发展理念,将生态环保要求融入发展战略和公司治理
过程,主动参与生态文明建设,在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。
公司在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时,应当在社区福利、救灾助困、公益事业等方面,积极履行社会责任。
鼓励公司结对帮扶贫困县或者贫困村,主动对接、积极支持贫困地区发展产业、培养人才、促进就业。
第二章经营宗旨和范围
第十七条 公司的经营宗旨:大力发展汽车及汽车零部件、汽车金融服务等业务,实现
公司持续、健康、稳定发展。同时,依靠现代化的经营管理、先进的科学技术等优势,全面提高产品的研制开发水平,创造一流的经营业绩,不断追求规模经济效益,最大限度的为国家、社会和全体股东创造收益。
第十八条 经依法登记,公司的经营范围是:
制造汽车(不含小轿车)、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、智能车载设备;销售
汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备;环境机械及清洁设备的制造(限外埠地区经营);互联网数据服务;互联网信息服务业务;数据处理(仅限 PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心);软件开发;计算机系统集成服务;仓储服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和“三来一补”业务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;普通货物运输;工程和技术研究与试验发展;销售医疗器械Ⅲ类:6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备;新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车核心零部件产品;新能源汽车零部件的技术开发、生产、试验、试制、设计、销售及售后服务;汽车零部件、汽车配件、新能源汽车及相关产品的技术孵化、技术转让、技术服务、软件开发、咨询服务、测试服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售医疗器械Ⅲ类:6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
具体以市场监督管理局核定的经营范围为准。
第三章股份
第一节股份发行
第十九条 公司的股份采取股票的形式。
第二十条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
第二十二条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。
第二十三条 公司百家发起人概况:
认购股份
序号 发起人名称 出资方式 出资时间
数(万股)
1996 年 8
1 北京汽车摩托车联合制造公司 9252 实物
月
1996 年 8
2 常柴集团有限公司 1500 货币
月
1996 年 8
3 武进柴油机厂 750 货币实物
月
1996 年 8
4 山东莱动内燃机有限公司
章 程
二〇二四年八月修订
(尚需股东大会批准)
I
北汽福田汽车股份有限公司章程
目录
第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份...... 5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购......12
第三节股份转让......13
第四章股东和股东大会......14
第一节股东......14
第二节股东大会的一般规定......17
第三节股东大会的召集......19
第四节股东大会的提案与通知......20
第五节股东大会的召开......21
第六节股东大会的表决和决议......24
第五章党的委员会......27
第六章董事会......28
第一节董事......28
第二节独立董事......31
第三节董事会......35
第七章总经理及其他高级管理人员......39
II
第八章监事会......41
第一节监事......41
第二节监事会......42
第九章财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节财务会计制度......43
第二节利润分配......44
第三节内部审计和内部控制......47
第四节会计师事务所的聘任......47
第十章通知和公告......47
第一节通知......47
第二节公告......48
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第一节合并、分立、增资和减资......48
第二节解散和清算......49
第十二章修改章程......51
第十三章附则......51
附件 1 ...... ...... ...... ...... ...... 53
附件 2 ...... ...... ...... ...... ...... 63
附件 3 ...... ...... ...... ...... ...... 71
III
第一章总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。
公司经北京市人民政府办公厅京政办函(1996)65 号文件批准,以发起方式设立;于 1996
年 8 月 28 日在北京市工商行政管理局(现北京市市场监督管理局)注册登记,取得营业执
照,注册号 110000005082498,2015 年 12 月 25 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照,
统一社会信用代码为 911100001012029043。
第三条 公司于 1998 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行
人民币普通股 5000 万股,于 1998 年 6 月 2 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 北汽福田汽车股份有限公司
公司英文名称: BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.
第五条 公司住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
邮政编码:102206
第六条 公司注册资本为人民币 791740.0367 万元。
第七条 公司为股份有限公司,经营期限为 50 年。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)规定,设立中国共产党的组织,党
委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司为党组织的活动提供必要条件。公司建立党的工作机构,按相关规定配备党务工作人员,并保证党组织的工作经费。
第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建
立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。公司为工会组织开展活动提供必要的条件。
第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十四条 公司探索建立鼓励创新的容错机制。相关人员在符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则以及公司规章制度,忠实、勤勉、谨慎履职的前提下,经审批通过的创新项目未能实现预期目标,且未牟取私利或为他人谋取不正当利益的,不对相关人员作负面评价,依法免除相关责任。
第十五条 上市公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,应当依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件(以下统称法律、行政法规)和自律规则行使权利、履行义务,维护上市公司利益。董事、监事、高级管理人员应当持续学习,不断提高履职能力,忠实、勤勉、谨慎履职。
公司应当建立公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第十六条 公司应当积极践行绿色发展理念,将生态环保要求融入发展战略和公司治理
过程,主动参与生态文明建设,在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。
公司在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时,应当在社区福利、救灾助困、公益事业等方面,积极履行社会责任。
鼓励公司结对帮扶贫困县或者贫困村,主动对接、积极支持贫困地区发展产业、培养人才、促进就业。
第二章经营宗旨和范围
第十七条 公司的经营宗旨:大力发展汽车及汽车零部件、汽车金融服务等业务,实现
公司持续、健康、稳定发展。同时,依靠现代化的经营管理、先进的科学技术等优势,全面提高产品的研制开发水平,创造一流的经营业绩,不断追求规模经济效益,最大限度的为国家、社会和全体股东创造收益。
第十八条 经依法登记,公司的经营范围是:
制造汽车(不含小轿车)、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、智能车载设备;销售
汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备;环境机械及清洁设备的制造(限外埠地区经营);互联网数据服务;互联网信息服务业务;数据处理(仅限 PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心);软件开发;计算机系统集成服务;仓储服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和“三来一补”业务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;普通货物运输;工程和技术研究与试验发展;销售医疗器械Ⅲ类:6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备;新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车核心零部件产品;新能源汽车零部件的技术开发、生产、试验、试制、设计、销售及售后服务;汽车零部件、汽车配件、新能源汽车及相关产品的技术孵化、技术转让、技术服务、软件开发、咨询服务、测试服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售医疗器械Ⅲ类:6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
具体以市场监督管理局核定的经营范围为准。
第三章股份
第一节股份发行
第十九条 公司的股份采取股票的形式。
第二十条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
第二十二条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。
第二十三条 公司百家发起人概况:
认购股份
序号 发起人名称 出资方式 出资时间
数(万股)
1996 年 8
1 北京汽车摩托车联合制造公司 9252 实物
月
1996 年 8
2 常柴集团有限公司 1500 货币
月
1996 年 8
3 武进柴油机厂 750 货币实物
月
1996 年 8
4 山东莱动内燃机有限公司
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