证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—055
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 7 月 25 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通
讯董事会的通知及《关于终止实施 2024-2025 年度员工持股计划并变更第三期回购股份用途的议案》《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》《关于拟对参股公司债权展期的议案》及《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于终止实施 2024-2025 年度员工持股计划并变更第三期回购股份用途的
议案》
截至 2024 年 8 月 14 日，董事会审议通过了《关于终止实施 2024-2025 年度员工
持股计划并变更第三期回购股份用途的议案》,表决结果如下：
1、依据《规则》有关规定，关联董事武锡斌、宋术山回避表决。董事会以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权,同意终止实施中长期员工持股计划（2023-2025 年）中 2024 年
度、2025 年度员工持股计划。
2、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权,同意将第三期回购股份的用途由
“全部用于员工持股计划（三年内未实施部分注销）”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”。同意公司董事会提请股东大会授权公司经理层相应修改《公司章程》并办理相关变更登记等有关具体事宜。
上述第 2 项尚需提交福田汽车 2024 年第三次临时股东大会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于终止实施 2024-2025 年度员工持股计划并变更第三期回购股份用途用于注销暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-057 号）。
（二）《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议
案》
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》进行了认真审核，发表了同意意见。
截至 2024 年 8 月 14 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。
决议如下：
（1）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年的财务审计单位，
进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币 390 万元（不含税）。
（2）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年内控审计机构，聘
期一年，报酬为 60 万元（不含税）。
上述费用共计 450 万元（不含税），可调剂使用。
该议案尚需提交福田汽车 2024 年第三次临时股东大会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-058 号）
（三）《关于拟对参股公司债权展期的议案》
截至 2024 年 8 月 14 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于拟对参股公司债权展期的议案》。
决议如下：
（1）同意福田汽车对雷萨股份有限公司债权展期方案。
（2）授权经理部门办理相关具体事宜。
该议案尚需提交福田汽车 2024 年第三次临时股东大会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于拟对参股公司债权展期的公告》（公告编号：临2024-059 号）
（四）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
截至 2024 年 8 月 14 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-060 号）
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月十四日