证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-023
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 4
日、2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-022），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月25日9:15至15:00
期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场A 座 22 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度财务决算报告》 √
4.00 《2023年度利润分配及分红派息方案》 √
5.00 《2023年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 √
9.00 《关于续聘2024年度审计单位的议案》 √
10.00 《关于申请贷款综合授信额度的议案》 √

11.00 《关于公司内部财务资助的议案》 √
《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
12.00 选举刘美军为公司第九届监事会监事 √
累积投票提案 提案13、14为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
13.00 选举公司第九届董事会非独立董事 应选人数 7 人
13.01 选举林伟斌为公司第九届董事会非独立董事 √
13.02 选举任玮为公司第九届董事会非独立董事 √
13.03 选举胡明为公司第九届董事会非独立董事 √
13.04 选举方健辉为公司第九届董事会非独立董事 √
13.05 选举林子豪为公司第九届董事会非独立董事 √
13.06 选举夏智文为公司第九届董事会非独立董事 √
13.07 选举颜庆华为公司第九届董事会非独立董事 √
14.00 选举公司第九届董事会独立董事 应选人数 4 人
14.01 选举李锡明为公司第九届董事会独立董事 √
14.02 选举刘全胜为公司第九届董事会独立董事 √
14.03 选举张平为公司第九届董事会独立董事 √
14.04 选举吴杨辉为公司第九届董事会独立董事 √
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议及第八届监事会
第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日、2024 年 4 月 30
日及 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议通过，即需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审议，具体内容详
见公司 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
《2023 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；委托代理人出席的，还须持
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（三）登记时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 2:00—6 月 25 日（星
期二）下午 2:30。
（四）登记地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场A 座 22 楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李若莎
电话：0755—86000096
传真：0755—86331111
邮箱：gjnygf@126.com
地址：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22
楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十九次会议决议；
（二）第八届董事会第二十次会议决议；
（三）第八届董事会第二十二次会议决议；
（四）第八届监事会第十四次会议决议；
（五）第八届监事会第十五次会议决议；

（六）深圳市广聚投资控股（集团）有限公司《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》；
（七）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二四年六月二十一日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360096
（二）投票简称：广聚投票
（三）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股