国安达股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（涂连东）
本人作为国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人涂连东，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备中国注册会计师、注册税务师资格。曾担任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理、厦门猎谋咨询服务有限公司执行董事兼总经理、福建赛特新材股份有限公司独立董事等职务。现任厦门金东石投资管理有限公司董事长兼总经理、厦门安妮股份有限公司独立董事、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事、厦门风云科技股份有限公司独立董事、福建金鑫钨业股份有限公司董事、厦门乃尔电子有限公司董事、波鹰（厦门）科技有限公司董事、百应控股集团有限公司独立董事、厦门展鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。
2023 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023 年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东大会情况
作为公司独立董事，在 2023 年度任职期间本人认真审阅董事会会议的各项
议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会 会议的情况。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法 有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别 是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项 议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2023 年度，公司共召开 10 次董事会，本人出席 10 次会议。
2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席 2 次，因公务原因请假 1
次。
（二）董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人严格遵守公司《独立董事工作制 度》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，分别就公司审计报告、财务决 算报告、内部控制自我评价报告、募集资金的存放与使用等事项的相关资料进行 了认真的审阅，提出了专业方面的建议，并对相关议案进行了审议，切实履行了 专业委员会的职责。2023 年度，本人在董事会审计委员会履职情况如下：
委员会名称 召开次数 召开日期 会议内容 投票类型
2023年01 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项
同意
月 12 日 报告的议案》。
审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
《关于公司非经常性损益表的议案》《关于
2023年02 公司 2022 年第四季度内控审计报告的议
同意
月 23 日 案》《关于公司 2022 年年度内控审计报告
董事会审计 的议案》《关于公司 2023 年年度内控审计
6
委员会 工作计划的议案》。
审议《关于公司 2023 年度报告全文及摘要
的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报
2023年04 告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配
同意
月 20 日 预案的议案》《关于公司 2022 年度内部控
制自我评价报告的议案》《关于公司 2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》《关于会计政策变更的议案》《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关
于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。
审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议
2023年04 案》《关于 2023 年第一季度内控审计报告》
同意
月 24 日 《关于 2023 年第二季度内控审计工作计
划》。
审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要
的议案》《关于公司<2023 年半年度募集资
2023年08 金存放与使用的专项报告>的议案》《关于
同意
月 29 日 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2023 年第二季度内控审计报告》《关
于 2023 年第三季度内控审计工作计划》。
审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》
2023年10 《关于 2023 年第三季度内控审计报告》《关
同意
月 20 日 于 2023 年第四季度内控审计工作计划》《关
于聘任内控审计主任的议案》。
作为公司董事会提名委员会委员，本人严格遵守公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，及时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就高级管理人员候选人进行研究，提出意见及建议，切实履行董事会提名委员会的职能。2023 年度，公司召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人对审议议案：《关于聘任公司高级管理人员的议案》，投了同意票。
（三）独立董事专门会议工作情况
2023 年度，公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，召
开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席 1 次，对《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关于签署关联交易<补充协议>的议案》等议案进行审议并发表了同意的意见，切实履行独立董事职责，为公司的规范运作提供重要保障。

2023 年度，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，审议了公司内控审计部门向审计委员会提交的《2023 第一季度内控审计报告》《2023 年第二季度内控审计报告》《2023 年第三季度内控审计报告》等相关内部审计工作报告，同时定期或不定期就公司财务、业务状况与公司内控审计部门沟通。本人与公司财务总监及会计师事务所沟通畅顺，特别是对于公司年报审计涉及相关工作计划、重点关注审计事项等保持有效沟通，同时，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）保护投资者权益方面的工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
（六）现场工作情况及公司配合本人工作的情况
2023 年度，本人充分运用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会及其他工作时间对公司进行现场考察，同时通过电话、会谈、微信、视频等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，深入了解公司发展战略、经营状况、管理与内部控制实施情况等，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。
本人履行独立董事职务时公司管理层积极配合，全面介绍公司的情况，并根据本人的需要提供相关资料，对本人的问题积极予以解答，就本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
（七）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未发生《上市公司独立董事管理办法》第十八条行使独立董事特别职权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于2023年4月20日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案》，本人对
此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；2023 年 8 月 30 日召开了第四届
董事会第十四次