证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-049
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时议案的情况；
2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间为：2024 年 5 月 31 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
（二）股东大会召开的地点：
现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程科技股份有限公司 1 楼会议室。
（三）股东大会召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。
（五）本次股东大会的合规性：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（六）股东大会出席及投票情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 6 名，代表有表决权的股份 108,002,342 股，占公司有表决权股份总数的 54.5845%（截至股权登记日，公司总股本为 200,384,790 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份2,522,200 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 197,862,590 股）。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权的股份107,992,982 股，占公司有表决权股份总数的 54.5798%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份9,360股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权的股份9,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 0 名，代表有表决权的股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份9,360股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（八）湖北瑞通天元律师事务所律师熊庆女士、徐从政先生出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列
（一）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意 108,001,962 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,980 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 95.9402%；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（二）审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意 108,001,962 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,980 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 95.9402%；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（三）审议通过关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果为：同意 108,001,962 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,980 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 95.9402%；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（四）审议通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案
表决结果为：同意 108,002,342 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,360 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（五）审议通过关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果为：同意 108,001,962 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,980 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 95.9402%；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（六）审议通过关于公司 2024 年度向金融机构、类金融机构申请综合授信
额度的议案
表决结果为：同意 108,001,962 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,980 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 95.9402%；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（七）审议通过关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
表决结果为：同意 108,001,962 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,980 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 95.9402%；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（八）审议通过关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果为：同意 108,001,962 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,980 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 95.9402%；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（九）审议通过关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意 108,001,962 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,980 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 95.9402%；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获表决通过。
（十）审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果为：同意 108,001,962 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,980 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 95.9402%；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3