热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
海辰药业(300584) 现价: 15.42 涨幅: -2.22% 涨跌: -0.35元 | ||||
成交:3210万元 | 今开: 15.93元 | 最低: 15.39元 | 振幅: 5.64% | 跌停价: 12.62元 |
市净率:1.86 | 总市值: 18.50亿 | 成交量: 20264手 | 昨收: 15.77元 | 最高: 16.28元 |
换手率: 2.47% | 涨停价: 18.92元 | 市盈率: 49.40 | 流通市值: 12.66亿 |
海辰药业:监事会决议公告
公告时间:2024-04-24 18:03:02
证券代码:300584 证券简称:海辰药业 公告编号:2024-008
南京海辰药业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集,会议通知于 2024 年 4 月 14 日
通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议中心三楼会议室召开,本次
会议采取现场表决的方式召开。
3、本次监事会应出席 3 人,实际出席 3 人,全部以现场表决的方式参会。
4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案:
1、 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司《2023 年年度报告》的财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的报告。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
与会监事认为,公司财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过了《2024年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度财务预算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
监事会审议后认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,结合自身行业特性和经营运作的实际需求,切实开展了内控制度体系建设工作;公司已建立起较为完善的内控制度,能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动,能够保证公司正常生产经营, 合理控制经营风险。监事会认为:董事会出具的公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该事项已经董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》
在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后,拟定如下利润分配方案:公司拟以现有总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),分配现金红利总额为 6,000,000.00 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后,剩余未分配利润结转入下一年度。公司董事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司股利分配政策,符合相关法律法规的规定。监事会对该议案发表了同意意见。
公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为确保公司业务正常开展,并综合考虑公司未来发展的需要,公司及下属子公司拟在2024年度向金融机构申请综合授信额度不超过3.4亿元(或等值外币)的综合授信额度,以上综合授信事项的期限为一年。具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,实际融资金额不超过授信总额。公司董事会授权董事长或其授权代表人签署申请文件(包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。本次申请授信事项无须提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
8、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议,公司监事会同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度的审计机构,对年度财务报表和内部控制进行审计。该事项已经董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
9、审议通过《2024 年度董事、监事薪酬方案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了《2024 年度董事、监事薪酬方案》。
公司拟对独立董事发放津贴 9.6 万元/年,不再另行发放薪酬;对在公司任职的内部董事、内部监事,按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬,不再另行发放津贴;出席会议及其他合理费用公司给予实报实销。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于本议案与所有监事利益相关,全部为关联监事,无法形成决议,故直接提交 2023 年度股东大会审议。
10、审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。
2024 年,公司高级管理人员薪酬暂不做重大调整,依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。公司高级管理人员根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基础薪酬和绩效年薪两项。公司总经理可根据公司经营目标完成情况和高级管理人员工作绩效,在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案,报董事会批准后实施。公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见 2023年年报第四节“公司治理”第七小节“董事、监事和高级管理人员情况”。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
11、审议通过《关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》
为满足公司及子公司经营和业务发展需求,保证生产经营活动顺利开展,公司预计 2024 年度为全资子公司安庆汇辰药业有限公司及安徽海辰药业有限公司提供额度总计不超过 9 千万元人民币(或等值外币)的担保。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
南京海辰药业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 24 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票