证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-032
上海海得控制系统股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
六次会议决议，公司将于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月25日（星期二）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月25日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月18日（星期二）。

7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下事项：
表一、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2024 年度审计机构的议案》
7.00 《关于考核并发放公司 2023 年度董事长浮动薪酬的议 √
案》
8.00 《公司年度综合授信额度的议案》 √
9.00 《公司年度对外担保额度的议案》 √
10.00 《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日 √
常关联交易预计的议案》
11.00 《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公 √
司年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年 √
度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合 √
授信额度提供担保暨关联交易的议案》
14.00 《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》 √
15.00 《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》 √
16.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案》
累积投票提案 提案 17、18、19 为等额选举

17.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 （4）人
17.01 许泓 √
17.02 郭孟榕 √
17.03 陈平 √
17.04 许叶峰 √
18.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3）人
18.01 王力 √
18.02 孟宪忠 √
18.03 邵晓玲 √
19.00 《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选 应选人数
人的议案》 （2）人
19.01 贾滢澜 √
19.02 陈志旻 √
2、特别提示：
除议案 14、议案 15 全体董事、监事均回避表决，直接提交股东大会审议外，
以上其他议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议、第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中议案 17、议案 18 和议案 19 均采用累积投票表决方式，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会应选第九届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名、应选第九届监事会非职工代表监事 2 名，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 5 至议案 19 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资
者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
议案 9、议案 13、议案 16 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 7、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 相关股东将回避表决，并不可
接受其他股东委托进行投票。

3、独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、参与现场会议的股东的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024 年6 月 24日（星期一）上午 9:30-11:30，下午14:30-16:30；
3、登记地点：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2024 年 6 月
24 日（星期一）16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；
信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、联系人：吴秋农 邱扬凡
联系电话：021-60572990 传真：021-60572990
地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室
邮编：201114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件