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海康威视(002415) 现价: 29.55 涨幅: 0.85% 涨跌: 0.25元 | ||||
成交:55112万元 | 今开: 29.30元 | 最低: 29.11元 | 振幅: 1.54% | 跌停价: 26.37元 |
市净率:3.93 | 总市值: 2757.19亿 | 成交量: 187788手 | 昨收: 29.30元 | 最高: 29.56元 |
换手率: 0.21% | 涨停价: 32.23元 | 市盈率: 19.40 | 流通市值: 2691.51亿 |
海康威视:2023年年度股东大会决议公告
公告时间:2024-05-10 20:33:45
证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2024-022 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 10 日 15:00。
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 10 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年
5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点:杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事、总经理胡扬忠先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 505 人,代表股份 6,135,034,392 股,占上市公
司总股份的 65.7518%。
其中:通过现场投票的股东 43 人,代表股份 5,353,694,823 股,占上市公司
总股份的 57.3778%。
通过网络投票的股东 462 人,代表股份 781,339,569 股,占上市公司总股份
的 8.3739%。
2、中小股东出席的情况:
通过现场和网络投票的中小股东 497 人,代表股份 538,814,441 股,占上市
公司总股份的 5.7747%。
其中:通过现场投票的中小股东 36 人,代表股份 2,636,440 股,占上市公司
总股份的 0.0283%。
通过网络投票的中小股东 461 人,代表股份 536,178,001 股,占上市公司总
股份的 5.7464%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决,表决结果如下:
1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》;
总表决情况:同意 6,134,985,492 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9992%;反对 45,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 3,500股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
2、审议通过了《董事会 2023 年年度工作报告》;
总表决情况:同意 6,134,985,492 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9992%;反对 45,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 3,500股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
3、审议通过了《监事会 2023 年年度工作报告》;
总表决情况:同意 6,134,985,492 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9992%;反对 45,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 3,500
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
4、审议通过了《2023 年年度财务决算报告》;
总表决情况:同意 6,134,985,492 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9992%;反对 45,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 3,500股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
5、审议通过了《2023 年年度利润分配预案》;
总表决情况:同意 6,135,027,592 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9999%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 300股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 538,807,641 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9987%;反对 6,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。
6、审议通过了《2023 年年度内部控制评价报告》;
总表决情况:同意 6,134,985,492 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9992%;反对 46,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 2,900股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 538,765,541 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9909%;反对 46,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0085%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005%。
7、审议通过了《关于 2024 年聘请会计师事务所的议案》;
总表决情况:同意 6,135,026,992 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9999%;反对 4,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 2,900股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 538,807,041 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9986%;反对 4,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005%。
8、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》;
总表决情况:同意 1,057,296,007 股,占出席会议所有股东所持股份的
92.3204%;反对 9,319,289 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8137%;弃权78,630,798 股(其中,因未投票默认弃权 68,890,484 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.8658%。
中小股东表决情况:同意 450,864,354 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 83.6771%;反对 9,319,289 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7296%;弃权 78,630,798 股(其中,因未投票默认弃权 68,890,484 股),占出席会议的中小股东所持股份的 14.5933%。
关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙)、龚虹嘉、邬伟琪合计持股 4,989,788,298 股,对本提案回避表决。
9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》;
总表决情况:同意 6,134,983,492 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9992%;反对 48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 2,900股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
总表决情况:同意 6,134,976,592 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9991%;反对 57,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 300股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该提案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
11、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》;
总表决情况:同意 6,132,570,147 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9598%;反对 2,463,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0402%;弃权300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意 536,350,196 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5427%;反对 2,463,945 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4573%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0001%。
12、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限
制性股票的议案》;
总表决情况:同意 6,135,026,992 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9999%;反对 7,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 300股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 538,807,041 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9986%;反对 7,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。
该提案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
总表决情况:同意 6,134,985,342 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9992%;反对 48,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 300股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该提案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
总表决情况:同意 6,132,579,047 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9600%;反对 2,455,045 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该提案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
总表决情况:同意 6,132,579,047 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9600%;反对 2,455,045 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权300 股(其中,因未投票默认弃权
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