股票代码：603817 股票简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月三十日

目 录
2023 年年度股东大会会议议程
议案一：《2023 年度董事会工作报告》 ...... 1
议案二：《2023 年度监事会工作报告》 ...... 9
议案三：《独立董事 2023 年度述职报告》...... 13
议案四：《2023 年度财务决算报告》 ...... 14议案五：《关于制定<公司 2023-2025 年度股东分红回报规划>的议案》
...... 19
议案六：《2023 年年度利润分配方案》 ...... 22
议案七：《2023 年年度报告及其摘要》 ...... 25
议案八：《2024 年度财务预算报告》 ...... 26议案九：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配
方案的议案》...... 28
福建海峡环保集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14 时 30 分
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：
一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。
二、主持人宣布现场会议开始。
三、宣读本次股东大会相关议案：
（一）《2023 年度董事会工作报告》；
（二）《2023 年度监事会工作报告》；
（三）《独立董事 2023 年度述职报告》；
（四）《2023 年度财务决算报告》；
（五）《关于制定<公司 2023-2025 年度股东分红回报规划>
的议案》；

（六）《2023 年年度利润分配方案》；
（七）《2023 年年度报告及其摘要》；
（八）《2024 年度财务预算报告》；
（九）《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润
分配方案的议案》。
注：议案 5、议案 6、议案 9 为中小投资者单独计票的议
案。
四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。
七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。
八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。
九、宣读会议决议并签署会议相关文件。
十、见证律师现场见证并宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
议案一：
福建海峡环保集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东：
2023 年，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，聚焦公司长远发展，保持战略定力，锐意改革创新，奋力开拓进取，坚定推进公司改革转型，切实维护全体股东的合法权益，为进一步实现“高质量服务、高效率运营、高效益发展”奠定基础。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年董事会工作回顾
(一)经营成果分析
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 61.86 亿元，比上年同期增长 6.15%；
2023 年度实现营业收入 105,409.99 万元，比上年同期增长 0.90%；实现利润总额 15,648.42 万元，比上年同期减少 10.55%；实现归属于母公司股东净利润14,432.31 万元，比上年同期减少 2.45%。
2023 年度营业收入持平及归属于母公司股东净利润下降的原因主要是期后公司收到政府部门相关文件对公司洋里、祥坂污水处理厂历年污水处理费结算调整所导致，期后调整事项调减 2023 年度收入 3,273.92 万元、调减净利润2,518.46 万元。
(二)主营业务产销情况
报告期内，公司污水处理量 40,162.35 万吨，与上年基本持平；实际结算量42,613.79 万吨，比上年同期增长 2.08%；垃圾渗沥液处理量 89.99 万吨，比上年同期减少 7.05%，实际结算量 89.99 万吨，比上年同期减少 7.14%。
(三)主要工作总结
1.生产上精耕细作
公司积极推动运营管理提质增效，持续关注生产指标、能耗指标波动，研究
制定工艺降耗调控方案及在线设备运营质量提升方案，精益运行管理。一是运用精细化、智慧化、规范化的管理模式严格控制生产运营各环节，提高综合能效；二是采用先进工艺和装备，合理调整污水和污泥处理工艺流程，减少系统能耗；三是科学控制药剂投加量，提高碳源利用率，降低物料消耗；四是持续有序实施提质增效并将定量目标与定性目标相结合，层层分解至最小管理单元。
2.管理上精雕细刻
公司在薪酬管理方面，持续推动薪酬与绩效体系的变革优化，突出效益考核导向，促进员工薪酬与公司经济效益紧密联动，不断完善重贡献、重实绩的差异化薪酬内部分配机制，充分发挥薪酬政策的正向激励作用，吸引与留住人才；在安全管理方面，强化源头防范治理，定期对风险进行动态复核，辨识风险隐患、排查整改并有序推进安全强基，构建“三级一体”的安全管理体系，组织制定高中风险违规事项的月度绩效考核机制，积极推进安全实训基地、示范点的建设。
3.技术上精益求精
公司积极开展科研项目管理，完成“微孔曝气管在线加药清洗应用研究”、“MBR 膜智慧化管理系统的研究与开发”等项目立项及“城镇污水处理厂化学除磷智能控制系统开发研究”等项目的结题验收，并稳步有序推进“厨余垃圾高效堆肥及其装备开发”、“污水处理厂除磷药剂与投加系统的研发与应用”等科研项目研究工作，与高等院校、同行业企业围绕固化微生物农污应用、MBR 膜生物反应器运行管理、垃圾渗滤液膜浓缩液处理等方面开展技术交流。截至报告期末，公司已累计取得发明专利授权 12 项、实用新型专利授权 113 项。
4.工程上精准发力
公司以“保质量、重安全”为原则，积极推进重点工程建设进度。截至报告期末，福州市连坂污水处理厂三期工程、漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂工程 BOT 项目、柘荣县综合污水处理厂及配套管网 PPP 项目已转入商业试运营。闽清县梅溪污水处理厂扩建及提标改造工程、福州青口新区环境工程（污水处理厂）扩能及提标改造工程、福州市晋安区连江北城市管理综合体 PPP 项目已完成主体结构施工。
二、公司治理及规范运作情况
(一)董事会履职情况
2023 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及证券监管部门的有关要求，科
学决策、运作规范，继续强化管理、规范经营，以规范法人治理、维护股东权益
为准则，认真落实股东大会各项决议，接受监事会监督，遵守《公司章程》及《董
事会议事规则》，进一步规范、完善法人治理结构。报告期内，公司共召开董事
会会议 15 次，就公司定期报告、现金管理、利润分配、关联交易、对外投资、
转股价格调整、财务资助等重大事项进行审议并形成决议。会议召开情况详见下
表：
召开日期 会议届次 股东内容
2023 年 1 月 9 日 第三届第三十次 1.《关于不向下修正“海环转债”转股价格的议案》
2023 年 2 月 8 日 第三届第三十一次 1.《关于投资闽清县梅溪污水处理厂扩建及提标改造工程的议案》
1.《2022 年度总裁工作报告》
2.《2022 年度董事会工作报告》
3.《独立董事 2022 年度述职报告》
4.《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
5.《2022 年度财务决算报告》
6.《2022 年年度利润分配方案》
7.《关于会计政策变更的议案》
8.《2022 年年度报告及其摘要》
9.《2022 年度社会责任报告》
2023 年 4 月 24 日 第三届第三十二次 10.《2022 年度内部控制评价报告》
11.《2022 年度内部控制审计报告》
12.《2023 年度财务预算报告》
13.《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
14.《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
15.《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计
的议案》
16.《关于计提资产减值准备的议案》
17.《关于对控股子公司福建柘荣海峡环保科技有限公司增资的议案》
18.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 4 月 27 日 第三届第三十三次 1.《2023 年第一季度报告》
2023 年 5 月 22 日 第三届第三十四次 1.《关于接受关联方财务资助的议案》
2023 年 8 月 4 日 第三届第三十五次 1.《关于参与竞买福建黎阳环保有限公司 49%股权的议案》
1.《2023 年半年度报告及其摘要》
2023 年 8 月 21 日 第三届第三十六次 2.《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4.《关于会计估计变更的议案》
5.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》