哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2 0 2 3 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料
目 录

哈尔滨空调股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......2
议案一：哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......3
议案二：哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 12
议案三：哈尔滨空调股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告...... 15
议案四：哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 27议案五：哈尔滨空调股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要……………… 28
议案六: 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告...... 29
议案七：哈尔滨空调股份有限公司利润分配预案......30议案八：关于聘请公司 2024 年度审计机构及 2023 年度审计报酬的提案…………31议案九：关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公
司资产为其提供反担保抵押的提案......37
哈尔滨空调股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 下午 14:00
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 20 日
投票时间为：2024 年 5 月 19 日 15：00 至 2024 年 5 月 20 日 15：00
一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。
二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，监事会推选 1 人，出席会
议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。
三、审议会议议案：
1《2023 年度董事会工作报告》
2《2023 年度监事会工作报告》
3《独立董事 2023 年度述职报告》
4《2023 年度财务决算报告》
5《2023 年年度报告全文及其摘要》
6《2023 年度内部控制评价报告》
7《2023 年度利润分配预案》
8《关于聘请公司 2024 年度审计机构及 2023 年度审计报酬的提案》
9《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》
四、股东及股东代表现场投票表决。
五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。
六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。
七、主持人宣读本次股东大会决议。
八、律师宣读法律意见书。
九、签署会议文件。
十、主持人宣布会议结束。
议案一
哈尔滨空调股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》等相关规定，忠实的履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，切实维护公司和股东的权益，确保了董事会科学决策和规范运作，积极稳妥推动公司可持续性发展。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、总体经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神、全面推进中国式现代化的开局之年，面对国内需求不足、风险隐患较多、外部环境复杂等严峻形势，公司全体员工砥砺奋发、攻坚克难、勇毅前行，公司保持着主要经营指标稳定增长的良好发展局面，各项工作成绩斐然。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 142,261.26 万元，较上年增长
28.97%，实现主营业务收入 141,132.41 万元（占营业收入的 99.21%），较上年增长28.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,133.68 万元（上年为 3,745.66 万元）。
2023 年度，公司订货合同总额 143,396.14 万元（公司订货金额为含税金额，下同），
较上年增加 48.88%。国内市场订单总额 109,702.84 万元，较上年增加 20.47%，国际市场（出口）订货金额折合人民币约 33,693.30 万元，较上年增加 541.50%；石化空冷产品订单总额 97,613.94 万元，较上年增加 16.73%；电站空冷产品订单总额 45,782.19万元，较上年增加 260.72%。截至报告期末，公司为 2024 年及以后年度累计结转待执行交付的合同总额为人民币 108,045.70 万元。
（一）深耕细作国内市场 积极拓展国际市场
作为国内最早从事空冷业务的国有控股上市公司，自 1952 年成立以来，公司始终致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛。2023 年，公司继续深耕炼化、煤化火电等行业，巩固与三大石化公司、国家管网集团、五大发电集团的合作，并不断拓展“一带一路”沿线国家国际市场。
2023 年国家大力推进实施“双碳”战略，出台系列政策措施，我国传统的石化化
工和电力行业发展都迎来了变局，公司作为配套设备生产企业，积极响应国家号召，推动产业升级绿色发展。石化空冷方面，我国石油化工行业减油增化、以化为主的深度炼化一体化成为行业发展的主基调，公司作为石化炼化配套设备企业、煤化工行业新型工艺空冷的主要供应商，坚持科技创新，敏锐洞悉行业的发展动向，在兼顾稳定的石油化工市场的同时抓住机遇积极抢占新能源领域配套设备市场，全年石化空冷产品订货金额 97,613.94 万元，较上年增加 16.73%。电站空冷方面，公司发挥技术优势持续巩固市场，新建塔采用钢砼混合双曲线塔设计，首次设计了飞翼铲翅片式空冷器，采用全新的铝制铲翅片换热元件，换热系数大，翅片刚度大，满足换热和产品清洗的设计要求，是公司同类产品的首次市场应用，全年电站空冷产品订货金额 45,782.19万元，较上年增加 260.72%。
2023 年也是共建“一带一路”倡议提出十周年，公司在国际市场上行稳致远。通过前期市场调研、深入了解市场需求、加强与客户沟通，公司空冷器产品销售覆盖欧洲、非洲和亚洲等多个国家和地区。公司新能源配套产品在极寒地区配套发电船应用领域取得了突破性业绩，为公司在全球市场的进一步拓展打下了坚实的基础。2024 年公司国际市场空冷产品（出口）订货金额折合人民币约 33,693.30 万元，较上年增加541.50%。
（二）落实科技创新战略 推动产业升级发展
公司按照党的二十大“建设制造强国、质量强国”以及“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”的精神指引，确立了“以绿色发展为导向、以科技创新为引领、以智能制造为驱动赋能高质量发展”的科技创新战略，重点推进数字化大数据管理升级，智能化设备工艺改造，合作研发新产品的成果转化等，以此推动企业由高速发展向高质量发展转型升级。
2023 年公司完成 11 项专利授权，其中：发明专利 2 项、实用新型专利 9 项。科研
项目“天然气储气库压缩机配套高压空冷器”获得黑龙江省机械工业技术创新二等奖、“超高压空冷器技术开发及在天然气储备领域的推广应用”获得石油和化工行业设备管理与技术创新成果一等奖；“黑龙江省首台（套）产品”“企业技术中心能力再提升”等 5 个技术项目获得政府资金奖励，获得“黑龙江省创新型中小企业”“2023 年度总部企业”“哈尔滨市技术创新示范企业”等荣誉资质，同时，参与制定了“热交换器及传热元件性能测试方法第 3 部分：传热元件”“热交换器及传热元件性能测试方法第 4 部分：空冷器噪声测定”“热交换器型式与基本参数第 6 部分：空冷式热交换器”三项国
家标准，已颁布实施。实现了哈空调历史上拥有国家标准零的突破。
公司技术研发团队完成 143 笔石化设计合同，完成国际项目 13 笔，完成我公司在
非撬装空冷器上的首次应用；电站设计工作完成合同 11 笔，实现了国内在新建机组大规模采用低速永磁直驱电动机驱动大型轴流风机的首次应用，是国内首台湿冷塔改为空冷塔的项目；创新应用管翅一体的铝管铝翅片散热器，是国内在间接空冷塔上的首次应用；新建单层结构的双曲线钢结构塔代替混凝土塔一座，打破了我公司在钢结构塔没有应用业绩的局面，为公司在大型钢结构间接空冷塔的项目投标中打下基础；哈空调首次作为 EPC 总承包商，承担电厂空冷部分改造任务；首次取得了逆流式机械通风湿冷塔的应用业绩。
2023 年公司积极推进数字化转型、智能化发展，将绿色低碳理念融入企业全生命周期，高标准打造了公司第二个黑龙江省数字化示范车间。通过数字化车间建设，建立设备之间的工业通信网络，充分采集生产现场的信息，与车间生产管理信息系统实现数据集成、分析以及产品制造过程的可视化管理，将产品信息贯穿于设计、制造、质量、物流等环节，实现了产品的全生命周期管理。
（三）修订公司内部制度 完善公司治理体系
2023 年，按照监管部门对上市公司内部控制的相关规定，依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及公司内部控制手册，董事会积极履行内部控制主体责任，要求公司经营层提高内控管理能力，规避生产经营风险，完善风险控制体系、构建资金全面预算管理，系统梳理了公司制度体系，要求各部门、各子公司严格执行重大事项报告制度，做好风险评估。
2023 年，为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益，根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会审议通过了修改《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》、新增《独立董事专门委员会工作细则》，进一步强化董事会决策功能，规范董事会专门委员会的运作，完善公司治理结构，有效提升了公司治理水平。
二、董事会工作情况
2023 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律规章和监管部门的要求以及《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，较好地完成了董事会的各项工作，确保了公司董事会科学
决策和规范运作，使公司各项发展稳步推进。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
2023 年第一次 2023-02-01- 审议通过《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨
临时董事会 中银大厦支行申请综合授信业务的提案》
一、审议通过《关于 2022 年计提资产减值准备
的提案》
二、审议通过《关于董事和高级管理人员 2022
年度薪酬的提案》
三、审议通过《2022 年度利润分配预案》
四、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
五、审议通过《2022 年度财务决算报告》