目 录

第一节 报告规范......2
第二节 关于我们......4
第三节 党建引领......6
第四节 公司治理......10
第五节 投关管理......14
第六节 经营之本......19
第七节 绿色发展......29
第八节 以人为本......34
第九节 展望未来......42
第一节 报告规范
1.报告简介：本着真实、客观、准确的原则，报告回顾了陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年度在环境保护、社会贡献以及公司治理等方面的主要内容。
2.编制依据：本报告是根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，结合公司在环境保护、社会贡献以及公司治理等方面的具体情况而编制的。
3. 时间范围：报告中的 2023 年度指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日。
4.发布周期：本报告为年度报告，与公司 2023 年年度报告同时发布。
5.报告范围：如无特别说明，本报告范围为陕西航天动力高科技股份有限公司及其下属公司。
6.数据来源：本报告中的经营数据来源于经会计师事务所审计的《公司 2023年年度报告》，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据、利益相关方的信息。
7.报告称谓：为了便于表述和阅读，本报告中“陕西航天动力高科技股份有限公司”也以“航天动力”“公司”“我们”表示。
8.解答报告问题的联系方式：
地址：陕西省西安市高新区锦业路 78 号 邮编：710077
电话：029-81881823 传真：029-81881812
邮箱：zqb@china-htdl.com
注：本报告未尽内容，参见公司 2023 年年度报告。

董事长致辞
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，公司上下落实“排风险、补短板、谋发展”的工作总基调，在风险挑战中顶住压力，党建工作全面提升，经营规模平稳增长，市场开发稳步扩增，产业布局持续优化，人才管理不断健全，公司以奋斗者的姿态敢于破局，在苦干实干中砥砺前行，取得了一定的成绩。
2024 年，经济发展机遇与挑战并存，公司党委及董事会把握总体方向，全体职工干部团结合作，公司将继续统筹谋划、真抓实干、攻坚克难，发扬航天先辈创业精神赓续奋进，紧扣公司“创新改善提质增效年”的发展主题，以破釜沉舟的决心走出发展困境，拼搏奋斗，聚焦核心主业，筑根强基，提升经营质量，把握机遇，乘势而上，推进公司高质量发展迈向新的台阶。
航天动力人将以决战决胜的信心、昂扬奋斗的姿态共同奔赴新征程。着力为打造股东满意，客户信赖，员工自豪，伙伴信任，社会尊敬的优秀企业而不断奋斗。

第二节 关于我们
一、公司简介
陕西航天动力高科技股份有限公司是由西安航天科技工业有限公司控股的上市公司，实际控制人为中国航天科技集团有限公司，公司是中国液体动力技术产业发展平台，成立于 1999 年 12 月，股票代码 600343。
多年来，公司以航天液体动力技术为核心，深耕于泵及泵系
统、液力传动系统等核心板块。业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通信等多个行业领域。
截止到 2023 年年末，在职员工 1437 人，其中，享受国务院特
殊津贴突出贡献专家 3 人、中国航天科技集团有限公司突出贡献专
家 1 人、学术带头人 1 人，荣获中国航天科技集团航天贡献奖 18 人
次，中国液体动力技术学术带头人（院级学术技术带头人）11 人。公司还拥有 1 个国家级技能大师工作室和 1 个中国航天科技集团技能大师工作室，3 个省级技术中心。
二、荣誉奖项
报告期内，公司共申请专利 70 项，其中发明专利 62 项，申请
发明占比达到 89%；全年授权专利 29 项，其中发明 24 项，专利数
量与质量稳步提升。截止到 2023 年末，公司共拥有专利 305 件，其中发明专利 113 件。近年来，公司不断加强专利和技术创新工作，积极引进优秀创新性人才，专利数量和质量得到进一步提升，公司
的创新性研发工作正一步步向更高标准迈进。
2023 年，子公司江苏航天动力机电有限公司“精密机械设备用高效永碰电机及控制系统技术”获机械工业科学技术奖二等奖。公司科技自立自强水平不断增强，赢得了社会肯定。

第三节 党建引领
一、依党治企
公司坚持把党的建设放在首位，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用，巩固主题教育成果，强化创新理论武装，深入推进全面从严治党和党风廉政建设。各级党组织能够认真落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进，持续加强公司党的建设，带领全体员工担当作为、履职尽责、推动公司全年各项工作顺利开展。
二、系列活动
公司党委严格落实学习教育责任，2023 年开年第一课，以“提振信心凝聚合力 抖擞精神勇毅前行”为主题，公司党委开展了党委理论中心组新年学习会。会上，党委书记卢振国领学中央政治局召开民主生活会会议精神、集团公司党组一号文件精神；总经理薛晓军领学六院 2023 年工作会会议精神。会议期间，党委理论学习中心组成员畅谈此次学习感悟，并结合分管领域及 2023 年重点工作提思路、谈发展，进行了深入的学习研讨。为接下来的工作定下了总基调和总目标。
2023 年 3 月，各党支部联合组织前往西发公司航天液体动力展
示中心参观学习，系统了解航天精神和液体动力文化的发展和起源，现场感受中国共产党领导下航天液体动力发展的历程和辉煌成
就。此次主题党日活动的开展，进一步加深了对航天精神、“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神的理解，深化了大家的沟通与交流，促进了航天精神的弘扬与传承。
3 月 24 日，航天动力召开 2023 年党风廉政建设工作会暨警示
教育大会。公司中层以上领导人员、各党支部书记及支委、关键重要岗位人员，各子公司领导班子成员、党务及纪检事务工作人员等共计 120 余人参加会议。会议传达学习习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神，集团公司党风廉政建设和反腐败工作会、六院党风廉政建设工作会精神；通报了集团公司党组关于2022 年度违法违纪的典型案例以及 2022 年度各单位落实全面从严治党和党风廉政建设责任考核情况。

在七一来临之际，公司召开“两优一先”表彰大会，回顾党的光辉历史，追忆党的奋斗历程，表彰在公司经营发展和党的建设中涌现出来的先进党支部、优秀共产党员、优秀党务工作者和优秀共产党员示范岗。大会为 2023 年上半年新接收的预备党员举行了入党宣誓及佩戴党员徽章仪式。受到表彰的优秀共产党员为他们佩戴党员徽章。铮铮誓言，拳拳红心，铿锵有力的话语表达了他们对党的深厚感情和为党的事业奋斗终身的决心。

为深入学习领会党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动第二批主题教育走深走实，航天动力江苏机电党支部举办了“逐梦太空‘敢’为先、牧星耕宇‘创’为首”的创意主题党日活动。靖江市党员发展中心相关领导及社区代表亲临活动现场交流学习。江苏机电党支部始终积极贯彻落实各项工作要求，组织和带领党员坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，荣获2023 年靖江市“五星级”基层党组织。

第四节 公司治理
一、三会运作
公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，不断完善法人治理结构，进一步健全内部管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层之间相互分离、相互制衡的公司治理结构，确保公司规范运作，强化内部监管，不断提升公司治理能力。

股东大会：报告期内，组织召开股东大会会议 2 次，会议审议并通过议案共计 9 项，审议批准了利润分配、财务决算、年度预算、对外担保等重大事项。股东大会全程提供网络投票服务，为股东参加股东大会、行使股东权利提供便利。
董事会：报告期内，组织召开董事会会议 6 次，会议审议并通过议案共计 33 项。通过会前充分论证、会议深入讨论，全体董事履职尽责，决议事项均合法有效。

报告期内，组织召开 6 次审计委员会，审议讨论了公司定期报告、关联交易、续聘会计师、对外担保等事项；组织召开提名委员会 1 次，审议了公司高管聘任事项；组织召开 2 次战略委员会，审议了投资计划和向子公司增资事项；组织召开 1 次薪酬与考核委员会，审议了公司经理层薪酬情况。各委员会委员在各自相关领域的都发挥了专业作用。
监事会：报告期内，组织召开 5 次监事会会议，会议审议并通过议案共计 16 项。监事会分别对公司内部控制、定期报告、关联交易、对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告事项等发表了专项审核意见。
新《上市公司独立董事办法》实施以来，公司严格按照法规要求，学习其他上市公司优秀做法，不断加强独立董事履职能力。
2023 年 9 月起，召开独立董事专门会议 1 次，独立董事对关联交易
事项发表了独立意见。
二、合规运营
公司在日常运营中，严格遵守法律法规，建立法律风险管理制度体系，完善管理机制。梳理、明确监管红线，分层次开展合规培训，提升合规运营意识。各部门高效协作，组织交流培训，共同合力保证企业经营管理合法合规。
公司督促各单位规范使用集团公司“三重一大”事项决策系统，确保重大议案总经理办公会审议过程的组织规范、记录准确。每季度对子公司使用情况进行监督检查，按照公司“三重一大”决策事项目录严格按照总经理办公会审议议题的前置要求。
报告期内，公司组织多次制度宣贯培训，以内部授课的形式，宣贯上交所、证监会最新法律法规、制度规章，不断提高业务人员素质。公司组织开展由中国上市公司协会举办的“合规管理专题系
列培训”，主讲人结合《民法典》《合同法》等法律法规相关条款及具体案例详述了各项规则的理解与适用范围，对依法治企建设起到了很好的促进作用。
报告期内，公司持续开展 2023 年度内控体系建设，组织各部门梳理业务流程，强化关键环节风险点的控制，及时新增、修订废止自控流程及手控流程。有效防范经营风险，提高经营效率，强化内控管理，突出关键环节，加强对重点领域的监督力度。
第五节 投关管理
一、信息披露
公司切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者权益。公司严格按照上海证券交易所《股票上市规
则》、公司《信息披露管理制度》以及公司治理的有关要求，真
实、准确、完整地披露有关信息。
报告期内，公司编制并披露定期报告 4 份，按照监管机构要求进行编制并公告，未发生重大遗漏、误导性陈述、虚假记载和重大差错的情形。编制并披露临时报告 37 份，向上交所信披系统报送重要备查文件 122 份，及时将公司的战略布局、经营情况等传达给资本市场，使投资者及时了解公司重大信息，提高公司市场透明度。二、投关管理
公司高度重视投资者关系管理工作。根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》公司《投资者关系管理办法》等法律法规、规章制度的要求，制定 2023 年投资者关系管理工作方案，为 2023 年度投资者关系管理工作定下总体基调和工作计划。
报告期内，公司通过上证 e 互组织回复投资者问题 96 项，组织
业绩说明会 4 次，陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动 1 次，接听投资者电话 384 次，投资者问题解决完成率 100%。

同时，组织机构投资者、个人投资者现场调研，将投资者请进公司，增强与投资者的双向互动，与投资者建立更为主动的战略性沟通，进一步畅通