陕西航天动力高科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年度董事会工作报告（草案） ...... 5
2023 年度监事会工作报告（草案） ...... 15
2023 年度财务决算报告（草案） ...... 19
2024 年度预算报告（草案） ...... 27
关于 2023 年度利润分配方案（预案）...... 29
2023 年年度报告全文及摘要 ...... 30
关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案...... 31
关于计提存货跌价准备的议案...... 41
关于为子公司提供担保的议案...... 43
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 51
关于修订《公司章程》的议案...... 53
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案...... 54
陕西航天动力高科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日的
9:15-15:00。
（二）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30
三、现场会议地点
西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
四、见证律师
北京市嘉源律师事务所律师
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东大会审议如下议案：
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》；
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告（草案）》；

3、审议《公司 2023 年度财务决算报告（草案）》；
4、审议《公司 2024 年度预算报告（草案）》；
5、审议《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》；
6、审议公司 2023 年年度报告全文及摘要；
7、审议《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》；
8、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
（四）股东提问和发言
（五）推选现场计票、监票人
（六）现场股东投票表决
（七）监票人、见证律师验票
（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
（九）复会，总监票人宣布表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布会议结束

陕西航天动力高科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告（草案）
各位股东：
2023 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严
格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度科学审慎决策，忠实勤勉履职，
认真履行股东大会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展，促进公司规范运
作，保障公司稳健运营，有效地维护了公司和全体股东的利益。
现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、董事会运行情况
公司严格履行各项“三重一大”事项的审议及决策程序，充分发挥董事会在
公司治理中的核心作用，公司董事认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和
勤勉履行义务，对提交董事会审议的各项议案认真审阅、深入讨论，强化集体讨
论决策，重视发挥独立董事作用，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，
切实增强董事会有效运作和科学决策，维护公司和股东的整体利益。
（一）2023 年度董事会会议情况
2023 年度，公司董事会召开会议 6 次，审议通过议案 42 项，会议召集与召
开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司
法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公
司章程》的规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
第七届董事 1、审议通过《关于以流体计量与通信业务相关资
1 会第二十七 2023-1-12 产向关联方增资暨关联交易的议案》
次会议
第七届董事 1、审议批准《公司 2022 年度总经理工作报告》；
2 会第二十八 2023-4-27 2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告（草
次会议 案）》；

3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告（草
案）》；
4、审议通过《公司 2023 年度预算报告（草案）》；
5、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案（预
案）》；
6、审议通过公司 2022 年年度报告全文及摘要；
7、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常经营
关联交易金额的议案》；
8、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
9、审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《内部控制审计报告》；
10、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》；
11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的
议案》；
13、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》；
14、审议通过公司 2023 年第一季度报告；
15、审议通过《公司在航天科技财务有限责任公
司开展金融业务的风险处置预案》；
16、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责
任公司的风险评估报告》；
17、审议通过《关于制定<公司合规管理规定>的
议案》；
18、审议通过《董事会就会计师事务所对公司
2022 年度财务报告出具带强调事项段无保留意
见审计报告的专项说明》；
19、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的
议案》。
第七届董事
3 会第二十九 2023-6-30 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
次会议
第七届董事 1、审议通过公司 2023 年半年度报告全文及摘要；
4 会第三十次 2023-8-3 2、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任
会议 公司的风险持续评估报告》。
1、审议通过公司 2023 年第三季度报告；
第七届董事 2、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的
5 会第三十一 2023-10-26 议案》；
次会议 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的议案》。
6 第七届董事 2023-5-16 1、审议通过《关于向全资子公司陕西航天动力节

会第三十二 能科技有限公司增资的议案》；
次会议 2、审议通过《关于向全资子公司宝鸡航天动力泵
业有限公司增资的议案》；
3、审议通过《关于修订<公司独立董事管理办法>
的议案》；
4、审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨
关联交易的议案》；
5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，会议的召集、召开及表决程序合规，
会议记录完整；公司聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书；
股东大会均采取了现场结合网络投票的召开形式，各项会议决议均得到了全面有
效落实，最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。
具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；