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汉王科技(002362) 现价: 15.22 涨幅: 3.54% 涨跌: 0.52元 | ||||
成交:8829万元 | 今开: 14.73元 | 最低: 14.69元 | 振幅: 4.69% | 跌停价: 13.23元 |
市净率:3.09 | 总市值: 37.21亿 | 成交量: 58170手 | 昨收: 14.70元 | 最高: 15.38元 |
换手率: 2.81% | 涨停价: 16.17元 | 市盈率: -27.83 | 流通市值: 31.53亿 |
汉王科技:汉王科技公司章程
公告时间:2024-04-08 11:47:48
汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司
章 程
目 录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 24
第六章 总裁及其他高级管理人员 ......29
第七章 监事会......31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 利润分配 ...... 34
第三节 审计 ...... 36
第九章 通知和公告 ......37
第一节 通知 ...... 37
第二节 公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程 ......41
第十二章 附则 ......41
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2609号文批准,由汉王科技有限公司整体变更设立而成;在北京市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,营业执照统一社会信用代码为: 911100006337095702。
第三条 公司于 2010 年 2 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社
会公众发行人民币普通股 2700 万股,于 2010 年 3 月 3 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:汉王科技股份有限公司
英文名称: Hanwang Technology Co. Ltd.
第五条 公司住所:北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层,邮政编码:
100193。
第六条 公司注册资本为人民币 24445.4646 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东
可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司;公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:在核心技术领域保持持续的创新能力,强化公司
在主营业务领域的竞争优势,加快公司经营战略的实施步伐,将公司发展成为国际著名智能人机交互技术提供商与服务商。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;
出版物互联网销售;电子出版物制作。一般项目:软件开发;办公设备销售;计算器设备销售;信息技术咨询服务;软件销售;数字视频监控系统销售;商用密码产品销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;玩具销售;人工智能硬件销售;人工智能理论与算法软件开发;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;数字文化创意内容应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;电子产品销售;技术进出口;货物进出口;承接档案服务外包;智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人销售;服务消费机器人制造;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;以自有资金从事投资活动。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份在中国境内上市后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司集中存管。
第十九条 2005 年 12 月 19 日,公司由汉王科技有限公司整体变更为股份有限
公司,向发起人发行 8005.1396 万股。公司发起人分别为:刘迎建;上海联创创业 投资有限公司;徐冬青;中国科学院自动化研究所;张立清;陈勇;李明敬;刘昌 平;张学军;钮兴昱;李志峰;王红岗;徐冬坚;张文国;张开春;杜建君;张健。 各发起人在公司整体变更为股份有限公司时持有公司的股份均由原汉王科技有限 公司经审计的净资产按 1:1 折合而成。
第二十条 公司股份总数为 24445.4646 万股,公司的股本结构为:全部为普通
股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大
会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
(一)公开发行股份;
(二)非公开发行股份;
(三)向现有股东派送红股;
(四)以公积金转增股本;
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五) 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大 会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
中国证监会和深圳证券交易所对本条款事项另有特别规定的,应按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,
将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者 在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所 得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有中 国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是
证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义 务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登 记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十三条 公司股东享有下列权利:
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,
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