证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-022
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,185,105,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人列席会议；见证律师出席。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,184,821,918 99.9760 284,001 0.0240 0 0.0000
2、 议案名称：《哈投股份 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,184,821,918 99.9760 284,001 0.0240 0 0.0000
3、 议案名称：《哈投股份 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,184,821,918 99.9760 284,001 0.0240 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,177,936,918 99.3950 7,169,001 0.6050 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,179,491,918 99.5262 5,614,001 0.4738 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,178,471,918 99.4402 6,634,001 0.5598 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,178,471,918 99.4402 6,634,001 0.5598 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,174,237,294 99.0828 10,868,625 0.9172 0 0.0000
9、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,178,471,918 99.4402 6,634,001 0.5598 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,178,471,918 99.4402 6,634,001 0.5598 0 0.0000
11、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,184,821,918 99.9760 284,001 0.0240 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,184,821,918 99.9760 284,001 0.0240 0 0.0000
13、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,184,821,918 99.9760 284,001 0.0240 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 415,826,680 99.9068 387,801 0.0932 0 0.0000
15、 议案名称：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,184,821,918 99.9760 284,001 0.0240 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,178,471,918 99.4402 6,634,001 0.5598 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,175,126,594 99.1579 9,979,325 0.8421 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
18、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议案