热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
恒宝股份(002104) 现价: 5.15 涨幅: 2.18% 涨跌: 0.11元 | ||||
成交:3908万元 | 今开: 4.98元 | 最低: 4.97元 | 振幅: 3.57% | 跌停价: 4.54元 |
市净率:1.67 | 总市值: 36.25亿 | 成交量: 76846手 | 昨收: 5.04元 | 最高: 5.15元 |
换手率: 1.29% | 涨停价: 5.54元 | 市盈率: 24.24 | 流通市值: 30.66亿 |
恒宝股份:2023年度股东大会决议公告
公告时间:2024-05-30 20:01:59
证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2024-031
恒宝股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
恒宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023 年度股东大会,以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
(一)召开时间:
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 30 日(星期四)下午 14:30-16:00。
(2)网络投票时间:2024年5月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月30日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月30日上午9:15至2024年5月30日下午15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱京先生主持。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 人,代表公司有表决权的股份145,732,047 股,占公司股份总数的 20.7041%。其中:参加现场投票的股东及股
东代表 1 人,代表股份 143,925,147 股,占公司有表决权总股份的 20.4474%;通
过网络投票的股东 12 人,代表股份 1,806,900 股,占上市公司总股份的 0.2567%;
参与投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 12 人,代表股份 1,806,900 股,占
上市公司总股份的 0.2567%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师现场出席了本次股东大会。本次股东大会现场会议未到会的部分董事、高级管理人员通过视频会议系统以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下提案:
(一)《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:
同意 145,659,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9503%;反对 72,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0497%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
(二)《2023 年度监事会工作报告》
表决结果:
同意145,660,847股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9511%;反对 71,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
(三)《2023 年年度报告及摘要》
表决结果:
同意 145,659,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9503%;反对 72,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0497%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
(四)审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果:
同意145,660,847股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9511%;反对 71,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
(五)审议通过了《2024 年度财务预算方案》
表决结果:
同意 143,957,247 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7821%;反对 1,774,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
(六)审议通过了《2023 年度利润分配方案》
表决结果:
同意 145,673,347 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9597%;反对 58,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0403%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者股东表决情况为:同意 1,748,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7513%;反对 58,700 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2487%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
(七)审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机
构的议案》
表决结果:
同意 145,659,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9503%;反对 72,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0497%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者股东表决情况为:同意 1,734,500 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9931%;反对 72,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
(八)审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果:
同意 145,659,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9503%;反对 72,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0497%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者股东表决情况为:同意 1,734,500 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9931%;反对 72,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
(九)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:
同意 145,659,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9503%;反对 72,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0497%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者股东表决情况为:同意 1,734,500 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9931%;反对 72,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果:
同意145,660,847股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9511%;反对 71,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者股东表决情况为:同意 1,735,700 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.0596%;反对 71,200 股,占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 3.9405%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
(十一)审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果:
同意 143,957,247 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7821%;反对 1,774,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者股东表决情况为:同意 32,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7765%;反对 1,774,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2235%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过,王佩先生当选为公司第八届董事会独立董事。
(十二)审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果:
同意 145,659,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9503%;反对 72,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0497%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者股东表决情况为:同意 1,734,500 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9931%;反对 72,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师邬远、陈晓曼现场见证了本次股东大会,并出具了《关于恒宝股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》,公司 2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二 O 二
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票