恒盛能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
证券简称:恒盛能源
证券代码:605580
2024 年 05 月

恒盛能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会须知 ......3
2023 年年度股东大会议程 ......5
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 ......7
议案二：公司 2023 年度财务决算报告 ......13
议案三：关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案 ......17
议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ......18
议案五：关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案 ......19
议案六：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ......20
议案七：关于为全资子公司提供担保额度预计的议案......21
议案八：公司 2023 年度监事会工作报告 ......22
议案九：关于公司 2024 年度公司监事薪酬及津贴方案的议案 ......26
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《恒盛能源股份有限公司章程》、《恒盛能源股份有限公司股东大会制度》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 05 月 08 日 13 点 00 分
召开地点：浙江省衢州市龙游经济开发区兴北路 10 号恒盛能源股份有限公司三楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 05 月 08 日至 2024 年 05 月 08 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
1、参会人员签到，股东进行登记
2、主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
3、宣读股东大会会议须知
4、推举计票、监票人员
5、逐项宣读各项议案：
（1）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
（3）审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》：
（4）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

（5）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
（6）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；
（8）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
（9）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东或股东代理人对各项议案投票表决
8、休会，统计表决结果
9、复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
10、见证律师出具股东大会见证意见
11、与会人员签署会议记录等相关文件
12、主持人宣布现场会议结束

议案一：公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
《公司 2023 年度董事会工作报告》详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
恒盛能源股份有限公司董事会
2024 年 05 月 08 日
恒盛能源股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
一、2023 年经营情况
2023 年，外部环境复杂严峻，国际政治经济博弈加剧，国内面对多风险因素冲击导致市场信心未得到全面修复，需求侧的消费端复苏动力不足。公司下游客户主要分布在纸业、食品饮料等消费领域，其面临较大的经营压力，这给公司的生产经营带来了一定压力。下半年以来，随着内部环境的边际改善，需求端复苏的动能不断叠加，为满足下游客户的生产需求，公司供汽量正逐步恢复并增长，在复杂的内外部环境下完成了既定的全年经营目标。报告期内，公司实现营业总
收入 78,883.54 万元，同比下降 11.08%，其中主营业务收入 78,321.86 万元、
同比下降 11.07%；实现归属母公司净利润 13,581.31 万元，同比下降 0.90%；实现归母扣非净利润 12,087.45 万元，同比下降 5.79%。其中，恒盛能源全年电量销售 33,763 万千瓦时，碳配额盈余约 14 万吨(需经有关部门审核确认)，累计供热合作用户共 111 家，全网总售热量 272.65 万吨，恒鑫电力无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目克服了内外部压力，项目建设进展顺利。其中，固废处置项目属于省内首台超高压、纯燃固废项目。桦茂科技目前已具备规模化生产高品质宝石级单晶金刚石的能力，通过规范生产工艺、明确质量管理职责、调整生产组织方式、强化质量考核、优化工艺参数等办法，使单晶金刚石半成品的良率达到 82.7%，成品良率达到 75.1%。2023 年公司营业收入与扣非归母净利润下降主要由于恒盛能源蒸汽价格下调所致。
二、董事会日常工作
（一）本年度董事会会议召开情况
2023 年度公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开和表决等程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，具体会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会 2023.3.28 详见公司披露在上海证券交易所网站

第二十一次会 （http://www.sse.com.cn/）的《公司第二届董
议 事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
2023-002）
第二届董事会 因董事会决议仅含通过一季度报告一项议案，可
第二十二次会 2023.4.25 免于披露董事会决议公告，故未在网站上披露相
议 关决议公告。
详见公司披露在上海证券交易所网站
第二届董事会
（http://www.sse.com.cn/）的《公司第二届董
第二十三次会 2023.6.1
事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
议
2023-019）
详见公司披露在上海证券交易所网站
第二届董事会
（http://www.sse.com.cn/）的《公司第二届董
第二十四次会 2023.6.9
事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：
议
2023-027）
详见公司披露在上海证券交易所网站
第三届董事会 （http://www.sse.com.cn/）的《公司第三届董
2023.6.20
第一次会议 事会第一次会议决议公告》（公告编号：
2023-031）
详见公司披露在上海证券交易所网站
第三届董事会 （http://www.sse.com.cn/）的《公司第三届董
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