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和胜股份(002824) 现价: 12.76 涨幅: 0.63% 涨跌: 0.08元 | ||||
成交:1658万元 | 今开: 12.69元 | 最低: 12.63元 | 振幅: 2.76% | 跌停价: 11.41元 |
市净率:2.11 | 总市值: 35.72亿 | 成交量: 12933手 | 昨收: 12.68元 | 最高: 12.98元 |
换手率: 0.68% | 涨停价: 13.95元 | 市盈率: 26.61 | 流通市值: 24.14亿 |
和胜股份:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-28 15:51:23
广东和胜工业铝材股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他有关规定,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督,保障公司和全体股东合法权益,促进公司规范运作。现将 2023 年度监事会的工作报告如下:
一、对公司 2023 年经营管理行为及业绩的基本评价
2023 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,积极履行监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会议并出席了公司股东大会,并认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的经营管理情况进行了有效监督。公司经营管理层勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,认真执行了董事会下达的任务和目标。
二、报告期内监事会工作情况
报告期内公司共召开了 8 次监事会会议。监事会通过列席公司董事会会议,对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督,对公司合规运作情况、董事、高级管理人员执行董事会、股东大会决议情况以及公司财务状况、定期报告等事项进行了检查、监督,并对公司的内部控制制度执行情况进行了重点检查。2023年度,公司监事会尽职行使了公司章程规定的相关职权,维护了公司及股东的合法权益。
三、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督情况
(一)公司依法运作情况
2023 年度,监事会对公司股东大会和董事会会议审议事项的决策程序以及
董事、高管人员的履职情况进行有效的监督。监事会认为:报告期内公司依照《公
司法》、《公司章程》规范运作,公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效,重大事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定;公司进一步建立健全内部控制制度,并能得到有效执行;公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责;公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
监事会认为:公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好;公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。2023 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)审核公司内部控制情况
2023 年度,公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合自身经营特点和管理需要,建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行,能够保证公司正常生产经营,有效控制经营风险。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
(四)《信息披露管理制度》的执行情况
监事会持续关注公司的信息披露工作,并督促公司按照《信息披露管理制度》的要求履行好信息披露义务,2023 年度公司《信息披露管理制度》执行情况良好,未违反上述制度的规定,信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、2024 年监事会工作计划
监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定,学习、了解证券市场监管重点和新的政策法规,履行监事会职责,关注公司经营情况,监督公司财务及规范运作情况。监事会还将对公司下属的全资子公司进行必要的监督检查,并加强对下属公司的财务、生产、经营、销售等环节的监督。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日
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