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合纵科技(300477) 现价: 2.77 涨幅: 7.78% 涨跌: 0.20元 | ||||
成交:23162万元 | 今开: 2.62元 | 最低: 2.60元 | 振幅: 10.89% | 跌停价: 2.06元 |
市净率:1.76 | 总市值: 29.69亿 | 成交量: 846665手 | 昨收: 2.57元 | 最高: 2.88元 |
换手率: 9.05% | 涨停价: 3.08元 | 市盈率: -4.24 | 流通市值: 25.91亿 |
合纵科技:2024年第三次临时股东大会决议公告
公告时间:2024-05-31 18:04:17
证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2024-058
合纵科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)股东大会届次
2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 31 日下午 14:30 开始
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 31 日 09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月
31 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(六)股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 28 日(星期二)。
(七)会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211(公司第一会议室)。
(八)现场会议主持人:董事、总经理韦强先生
(九)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表13人,代表股份数181,849,387股,占公司有表决权股份总数(总股本扣除回购股份数量后,下同)的16.9855%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共10人,代表股份数1,034,800股,占公司有表决权股份总数的0.0967%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共4人,共代表本公司股份数为180,814,687股,占公司有表决权股份总数的16.8889%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共1人,代表股份数100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共9人,代表股份数1,034,700股,占公司有表决权股份总数的0.0966%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共9人,代表股份数1,034,700股,占公司有表决权股份总数的0.0966%。
4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案:
审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 181,849,387 股,同意股数 181,755,587 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9484%;反对股数 93,800 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0516%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者同意股数 941,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 90.9354%;反对股数 93,800 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 9.0646%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所
见证律师姓名:田璧、孟庆慧
结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、合纵科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议;
2、国浩律师(北京)事务所出具的关于合纵科技股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
合纵科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
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