证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-029
苏豪弘业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度财务决算报告 √
2 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 √
3 公司 2023 年度董事会工作报告 √
4 公司 2023 年度监事会工作报告 √
5 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 √
6 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 √
7 公司 2023 年度利润分配方案 √
8 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
9 关于修改《公司章程》的议案 √
10 苏豪弘业未来三年（2024 年—2026 年）股东 √
回报规划
11 关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交 √
易的议案
12 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √
13 关于为控股子公司提供财务资助的议案 √
14 关于为参股公司提供担保的关联交易议案 √
15 关于公司及子公司部分资产损失核销的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-3、议案 5、议案 7-11 经公司第十届董事会第二十八次会议审议
通过，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》《中国证券
报》及上海证券交易所网站的公告。
上述议案 4、议案 6 经公司第十届监事会第十五次会议审议通过，议案内容
详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券
交易所网站的公告。
上述议案 12-15 经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，议案内容详见
公司于 2024 年 6 月 7 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所
网站的公告。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、
议案 12、议案 13、议案 14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 14
应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪文化集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600128 苏豪弘业 2024/6/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人除前述文件外，还应当提交股东授权委托书和受托人有效身份证件；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。（异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记。）
（二）登记时间：2024年6月21日—6月26日（节假日除外）上午 9:00—12:00，下午 1:30—5:00。
（三）登记地点：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 1168 室。
六、 其他事项
本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52262530、025-52278488
传真：025-52278488
邮箱：hyzqb@artall.com
联系人：曹橙、钱宇豪
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏豪弘业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对弃权
号
1 公司 2023 年度财务决算报告
2 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要
3 公司 2023 年度董事会工作报告
4 公司 2023 年度监事会工作报告
5 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
6 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
7 公司 2023 年度利润分配方案
8 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 苏豪弘业未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划
11 关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案
12 关于为控股子公司提供担保额度的议案
13 关于为控股子公司提供财务资助的议案
14 关于为参股公司提供担保的关联交易议案
15 关于公司及子公司部分资产损失核销的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。