华丽家族股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年六月二十一日

会议议程
一、 会议时间：
现场会议召开时间：2024年6月21日 14点30分
网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定
二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
三、 主持人：董事长王伟林
四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师
五、 股东审议以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
六、 股东代表发言及回答股东提问；
七、 大会进行表决；
八、 宣读现场表决结果；
九、 宣布现场会议结束。
华丽家族股份有限公司
二〇二四年六月二十一日
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上
市公司章程指引》、《独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等法律法规，结合本公司实际情况，对照本公司章程的具体条款后，
对《公司章程》进行修订，具体修改的条款如下：
序号 公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其所持有 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其所持有
的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
出之日起 6 个月以内又买入的，由此所获得的收 出之日起 6 个月以内又买入的，由此所获得的收
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
限制。 限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
1 权要求董事会在 30 日内执行。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
院提起诉讼。 券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
有责任的董事依法承担连带责任。 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后
50%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额， 超过最近一
2 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
保； （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的
供的担保； 担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
产 10%的担保； 供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
的担保。 资产 10%的担保；

未达到股东大会权限的其他对外担保事项， （六）对股东、实际控制人及其关联方提
由董事会决定。 供的担保。
对于董事会权限范围内的担保事项，除应当 公司为购房客户提供按揭担保，不包含在
经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事 本章程所述的对外担保范围之内。
会会议的三分之二以上董事同意；前款第（四） 未达到股东大会权限的其他对外担保事项，
项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三 由董事会决定。
分之二以上通过。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当
经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事
会会议的三分之二以上董事同意；前款第（三）
项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 开临时股东大会，应当经全体独立董事过半数同
3 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，
和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召
开临时股东大会的书面反馈意见。
第七十七条 股东（包括股东代理人）以其 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
计票结果应当及时公开披露。 计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
总数。 数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
4 件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决
投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比 权的股份总数。
例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法
定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第九十四条 公司董事为自然人，有下列情 第九十四条 公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破