宣城市华菱精工科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

资 料 目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 20
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 25
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 26
关于 2023 年度利润分配的议案...... 32
关于独立董事津贴的议案...... 33
关于监事薪酬的议案...... 34
关于预计 2024 年度担保额度的议案...... 35
关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案...... 36
关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案...... 37
关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案...... 38
关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案...... 39
关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案...... 40
关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案...... 41
关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案...... 42
关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案...... 43
2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2023年年度股东大会会议议程
会议时间：2024年5月30日下午13:30
会议地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼
主持人：董事长罗旭
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。
二、主持人提示《2023年年度股东大会会议须知》
三、推选计票人、监票人
四、审议议案
1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2023年度利润分配的议案》；
6、审议《关于独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于监事薪酬的议案》；
8、审议《关于预计2024年度担保额度的议案》；
9、审议《关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》；
10、审议《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》；
11、审议《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案》；
12、审议《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》；
13、审议《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》；14、审议《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》；
15、审议《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；16、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
17、听取《2023年度独立董事述职报告》。
五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
六、股东对上述议案进行投票表决
七、计票人、监票人统计投票结果
八、主持人宣布表决结果
九、见证律师宣读股东大会法律意见
十、与会董事签署股东大会决议与会议记录
十一、主持人宣布会议结束

2023年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求，认真履行董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，并贯彻落实股东大会的各项决议。现将全年工作总结汇报如下：
一、2023 年度整体经营情况
（一）经营情况
2023 年，国内地产行业发展下行，电梯行业需求下降，同行业竞争压力日益激烈，公司经营面对巨大压力。公司全体员工围绕既定战略目标，通过向内苦练内功，加强品质管理、成本控制、人才优化等深化内部管理改革。公司进行了董监高的换届推举与聘任，通过内部管理系统的升级优化，外部资源的协调管理，向新能源产业方向探索发展，推动资源整合，加速产品业务结构调整。
主要工作开展情况如下：
1.积极降本控费，提高产品竞争力
报告期内，为应对客户的降价要求，公司内部积极应变，通过深入分析产品成本、深挖产品潜力，协同供应链通过招投标等方式降本；同时，公司以工艺降本为主题，在公司内部开展以车间或产品为单位的全员降本活动，通过工艺降本、与客户共同开发、严控费用预算、优化流程、废物再利用等方式，提升产品竞争力，提高毛利率。
2.强化产业协同，资源优势互补
报告期内，公司收购无锡通用少数股东权益，进一步深化与无锡通用少数股东法尔福（无锡）及德国法尔福集团的协同效应。无锡通用积极推动高端电梯钢
丝绳、工业绳、特种绳等新品的开发，加大海外市场拓展力度，先后开发越南、日本、马来西亚、印度丽昆和阿扎等地区新客户；同时，无锡通用通过积极布局经销网点、优化代理商制度、内部流程优化、人才引进等方式提升组织效能，从而提高钢绳产品技术水平，拓宽钢绳产品类别、提升产品市场竞争力。无锡通用与溧阳华菱在集团的资源整合下，通过技术支持、工艺改进、供销互动、资源共享等方式，生产经营步入正轨，溧阳华菱实现销售从 0 到 10,811.77 万元的突破。
3.持续研发推动技术标准化
报告期内，公司获得了“县域经济社会高质量发展优秀企业”、“工业企业综合实力 20 强”、“郎溪县综合实力 20 强”、“通力电梯优秀供应商”等企业荣誉；公司下属子公司无锡通用获得了“江苏省专精特新中小企业”、“无锡市高新技术产品”、“卓业品质奖”、“守合同重信用企业”等企业荣誉；公司下属子公司江苏三斯获得了“国际风能大会时代金兰奖”；公司下属子公司重庆华菱获得了“先进集体”、“工人先锋号”、“成长性优秀民营企业”等企业荣誉。报告期内，公司及子公司积极研发新品改进原有工艺申报产品专利，报告期内，公司及子公司新增发明专利、实用新型专利 28 项，共计拥有各项知识产权（包含发明专利、实用新型、外观、软件著作权等）292 项。
4.优化内部结构流程积极开拓新业务
报告期内，公司积极探索主动调整公司架构及内部流程，制定更新标准化制度及核决权限，有效提升公司经营管理模式，提高经营管理效率，针对市场环境下行，行业前景复杂的局面，通过稳定提效原有产业，开拓新能源光伏支架业务等新产业。报告期内，公司及下属子公司安徽新能源在中建八局乌鲁木齐市米东光伏支架业务项目中，因良好的履约能力获得了“优秀分供商”表彰并被授予锦旗。
公司管理层积极探索新业务发展方向，根据公司设备特性、技术等优势，拟定销售激励政策激发销售团队主观能动性及全员积极性，提倡全员参与开发与现有钣金业务相类似的新能源结构件业务。报告期内，公司新开发成功新能源电池箱体配套加工业务，以此培养公司新能源结构件配套与快速反应能力，虽刚起步但为后续相关业务开发奠定良好基础。

5.强化团队建设，提升管理效能
报告期内，公司积极引进专业扎实、资源丰富且具有国际化视角的、大型跨
国企业运营经验的新团队成员，2023 年 6 月 28 日，公司第四届董事会、监事会
换届完成，新的管理层团队赴任，通过优化公司管理层结构，进一步提升公司规范运作、合规治理、经营管理水平；公司通过组织构架调整建立以事业群、部制为单位的集团化统一管理，通过完善部门设置、明确责任分工，提高组织效能同时有效防范运营风险。在核心人员激励方面，公司秉承“以奋斗者为本”理念，进一步完善和改进薪酬体系，优化激励机制，并通过员工持股计划、绩效考核奖励等多层次成果分享机制，推动员工与企业共同成长。
6.完善制度体系、规范企业运作；
报告期内，为进一步完善公司法人治理，公司董事会积极组织学习证券相关法律法规，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》等制度，严格落实各项规则。同时，公司管理层引入专业化外部咨询团队，实施尽调、发现问题、解决问题，根据相关法律法规要求完善各项制度，规范企业各项日常活动、员工日常行为规范，从而进一步规范企业运作。
7.积极推进再融资项目
报告期内，公司公告向特定对象发行 A 股股票预案，拟发行不超过 4,000.2
万股（含本数）募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。自公司非公开发行预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。
但综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市场宏观、微观环
境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，经公司于 2024 年 4 月 2 日
召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，决定终止向特定对象发行 A 股股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。2024年 4 月 11 日，公司收到上交所出具对的《关于终止对宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》，上交所终止对公司向特定对象发行
股票的审核。
8.加强信息化建设，集团统一管理、提高决策效率；
报告期内，公司在集团内部积极推动 ERP 系统建设，信息中心结合各公司
自身需求适时进行信息化结构优化及体系提升；公司通过钉钉系统对集团全流程
业务（用印、付款、费用预算审批等）进行统一管理，实现全流程管控，无纸化
办公，强化信息传递，防范运营风险，推行全面预算制度；公司通过蚂蚁分工系
统对集团各子公司、职能中心进行任务派发、分解与跟踪，助力公司提升组织效
率，实现管理闭环。
9.加强投资者关系管理
报告期内，公司组建专门投关团队，积极开展 2022 年年度业绩说明会、参
加投资者集体接待日活动，采取文字互动、视频录播等方式加强与投资者的沟通
与交流，定期回复ｅ互动上投资者关注的问题，及时接听投资者来电、回复投资
者邮件，就投资者关心的问题积极予以解答，让投资者对公司发展战略、财务状
况、业务情况、未来发展等情况有进一步的了解。
（二）主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据