证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-23
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 30
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。
现将公司关于召开 2023 年年度股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2023年年度股东大会。
（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十次董事会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2024年5月27日(星期一)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月27日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2024年5月20日。当日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的提案是：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 2023 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案的提案 √
6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的提案 √
8.00 关于公司董事薪酬的提案 √
9.00 关于公司监事薪酬的提案 √
10.00 关于修改《公司章程》的提案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过, 详情请见2024年4月30
日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
上的相关公告。
（三）其它事项
1、上述提案 1-9 为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数
的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。提案 10 为
特别决议议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议
通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。
2、本次提案不采用累积投票方式。
3、本次股东大会不安排公司股票停牌。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、时间和地点

登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。
登记时间：2024年5月20日～2024年5月26日的每个工作日9:00～17:00，2024年5月27日9:00～14:30。
登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。
（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、电话：010-65009170，联系人：王泽佳、洪丹丹。
2、传真：010-65001540。
（四）其他事项：
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
（一）召集本次股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日

参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30～11:30 和
13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 27 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

欢瑞世纪联合股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限
公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了
解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的 意 对 权
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 2023 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案的提案 √
6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的提案 √
8.00 关于公司董事薪酬的提案 √
9.00 关于公司监事薪酬的提案 √
10.00 关