证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-023
华熙生物科技股份有限公司
关于制订及修订公司部分治理制度细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开第
二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司重大事项报告制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》，制订了会计师事务所选聘制度，修订了公司部分制度细则，现将具体情况公告如下：
一、 制度、细则修订背景
为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法
（2021 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修
订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件及业务规则的最新要求，结合公司 的实际情况，公司制订了《华熙生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》， 修订了部分制度细则，清单如下，详细内容请见公告附件。
序号 名称 变更情况 是否需要股东大会审议
1 《会计师事务所选聘制度》 新增 是
2 《董事、监事、高级管理人员及核心 修订 否
技术人员所持本公司股份及其变动管
理制度》
3 《募集资金管理制度》 修订 是
4 《对外投资管理制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《利润分配管理制度》 修订 是
7 《信息披露管理制度》 修订 否
8 《关联交易决策制度》 修订 是
9 《重大事项报告制度》 修订 否
10 《投资者关系管理制度》 修订 否
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
12 《总经理工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书工作规则》 修订 否
14 《战略委员会工作细则》 修订 否
二、 公告附件
1、 《华熙生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
2、 《华熙生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年 6 月修订）》；
3、 《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度（2024 年 6 月修订）》；4、 《华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度（2024 年 6 月修订）》；5、 《华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2024 年 6 月修订）》；6、 《华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度（2024 年 6 月修订）》；7、 《华熙生物科技股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 6 月修订）》；8、 《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度（2024 年 6 月修订）》；9、 《华熙生物科技股份有限公司重大事项报告制度（2024 年 6 月修订）》；10、 《华熙生物科技股份有限公司投资者关系管理制度（2024年 6 月修订）》；11、 《华熙生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2024 年 6
月修订）》；
12、 《华熙生物科技股份有限公司总经理工作细则（2024 年 6 月修订）》；13、 《华熙生物科技股份有限公司董事会秘书工作规则（2024年 6 月修订）》；14、 《华熙生物科技股份有限公司战略委员会工作细则（2024年 6 月修订）》。 特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日