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嘉必优(688089) 现价: 14.09 涨幅: -0.49% 涨跌: -0.07元 | ||||
成交:3917万元 | 今开: 14.10元 | 最低: 13.91元 | 振幅: 3.88% | 跌停价: 11.33元 |
市净率:1.58 | 总市值: 23.71亿 | 成交量: 2761658手 | 昨收: 14.16元 | 最高: 14.46元 |
换手率: 1.64% | 涨停价: 16.99元 | 市盈率: 23.39 | 流通市值: 23.71亿 |
嘉必优:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
公告时间:2024-06-06 18:20:56
证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2024-019
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛
店分公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,917,773
普通股股东所持有表决权数量 79,917,773
793、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例(%) 47.48
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 47.48
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,董事长易德伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人
其中董事易德伟、杜斌、王华标、陈向东、苏小禾现场出席,董事王逸斐、张春雨、李春、刘圻以通讯方式参与。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人
其中监事姚建铭、陈静现场出席,监事吴宇珺以通讯方式参与。
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书易华荣出席了本次会议,高级管理人员李翔宇、耿安锋、马涛、汪志明列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,917,573 99.9997 200 0.0003 0 0
2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,874,533 99.9458 43,240 0.0542 0 0
3、 议案名称:关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,917,573 99.9997 200 0.0003 0 0
4、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,917,573 99.9997 200 0.0003 0 0
5、 议案名称:关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,874,533 99.9458 43,240 0.0542 0 0
6、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,917,573 99.9997 200 0.0003 0 0
7、 议案名称:关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,874,533 99.9458 43,240 0.0542 0 0
8、 议案名称:关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 75,458,608 99.9427 43,240 0.0573 0 0
9、 议案名称:关于公司修订《公司章程》等制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,874,533 99.9458 43,240 0.0542 0 0
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 (%) 票数 (%) 数 (%)
号
关于公司 2023 年度 485,350 99.9588 200 0.0412 0 0
6 利润分配预案的议
案
7 关于公司续聘 2024 442,310 91.0946 43,240 8.9054 0 0
年度会计师事务所
的议案
关于公司董事、监事 442,310 91.0946 43,240 8.9054 0 0
8 2024 年度薪酬方案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 9 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
2、 本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会议案 8 为涉及关联股东回避的议案,相关股东均进行了回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:韩公望 、张贡
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的
规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的
资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无
新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
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