证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-027
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村
8 号江山欧派二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,301,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.6743
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,250,269 99.9589 800 0.0006 50,200 0.0405
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,250,269 99.9589 800 0.0006 50,200 0.0405
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,250,269 99.9589 800 0.0006 50,200 0.0405
4、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,250,269 99.9589 800 0.0006 50,200 0.0405
5、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,450,469 99.9944 800 0.0056 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及
担保事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 123,728,409 99.5391 572,860 0.4609 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业
务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 124,279,369 99.9823 21,900 0.0177 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 123,842,829 99.6311 458,440 0.3689 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,250,269 99.9589 800 0.0006 50,200 0.0405
10、 议案名称：《2023 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,300,469 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 124,186,049 99.9073 115,220 0.0927 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<江山欧派门业股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 123,842,829 99.6311 458,440 0.3689 0 0.0000
13、 议案名称：《关于制定<江山欧派门业股份有限公司会计师事务所选聘制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

A 股 124,300,469 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
14、 议案名称：《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 124,300,469 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司董事、
5 监事 2024 年度薪 14,45