证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-036
江苏雷利电机股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3 楼）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏建国先生
6、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表公司有表决权的股份
218,401,979 股，占公司有表决权股份总数的 68.8925%。
其中：本次股东大会通过网络投票系统出席本次会议的股东共 16 人，代表有表决权的股份数 686,304 股，占公司有表决权总股份的 0.2165%。出席本次现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数 217,715,675 股，占公司有表决权总股份的 68.6760%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东共16人，代表有表决权的股份数686,304股，占公司有表决权总股份的 0.2165%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、北京德恒（杭州）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 218,362,051 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%，反对 39,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0183%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 646,376 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 94.1822%；反对 39,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 5.8178%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。
该项议案审议通过。
2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 218,362,051 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%，反对 39,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0183%，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 646,376 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 94.1822%；反对 39,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 5.8178%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。
该项议案审议通过。
3、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 218,362,051 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%，反对 39,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0183%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 646,376 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 94.1822%；反对 39,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 5.8178%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。
该项议案审议通过。
4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 218,362,051 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%，反对 39,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0183%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 646,376 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 94.1822%；反对 39,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 5.8178%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。
该项议案审议通过。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 218,362,051 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%，反对 39,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0183%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 646,376 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数 94.1822%；反对 39,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 5.8178%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。
该项议案审议通过。
6、审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意 218,362,051 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%，反对 39,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0183%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 646,376 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 94.1822%；反对 39,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 5.8178%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。
该项议案审议通过。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 218,362,051 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%，反对 39,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0183%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 646,376 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 94.1822%；反对 39,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 5.8178%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。
该项议案审议通过。
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：同意 218,362,051 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%，反对 39,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0183%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 646,376 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 94.1822%；反对 39,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 5.8178%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
该项议案审议通过。
9、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 218,362,051 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%，反对 39,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0183%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 646,376 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 94.1822%；反对 39,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 5.8178%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。
该项议案审议通过。
10、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：同意 218,362,051 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%，反对 39,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0183%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 646,376 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 94.1822%；反对 39,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 5.8178%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。
该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：胡璿、应佳璐
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日