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江阴银行:2023年度独立董事述职报告(董斌)
公告时间:2024-03-29 20:15:47
2023 年度独立董事述职报告
(董斌)
本人作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东,尤其是中小股东的合法权益。
现就本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事基本情况
董斌,1966 年 10 月出生,中国国籍,澳大利亚昆士兰
科技大学金融学博士。参加工作以来,先后在南京南南化工股份有限公司和东南大学任职。现任东南大学经济管理学院金融系教授、博士生导师,公司第八届董事会独立董事。
任职期间内,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)参加会议情况
2023 年度公司共召开董事会会议 8 次,本人 2023 年 6
月被选举为公司第八届董事会独立董事,任职后应出席共 5
次董事会,均亲自出席,其中现场方式参加 3 次,视频会议方式参加 2 次;作为公司第八届董事会独立董事候选人,列席一次股东大会;2023 年度公司共召开第八届董事会风险管理委员会 2 次,第八届董事会审计委员会 4 次;本人作为风险管理委员会主任委员和审计委员会委员,亲自出席了以上全部专门委员会会议。
本人对任职期间内提交董事会及专门委员会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了很多合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护了公司和中小股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效。对于本人参加的董事会及专门委员会各项议案及其他事项,本人均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。对于需经董事会决策的重大事项,详实听取有关汇报,并在董事会上发表意见。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定,结合公司自身实际情况,公司在本人任职期间内并未召开独立董事专门会议。
(二)行使独立董事职权的情况
1、无独立聘请中介机构;
2、无提议召开临时股东大会的情况;
3、无提议召开董事会会议的情况;
4、无向股东征集股东权利的情况。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人任职期间,切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责地开展工作,发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排及其他相关资料,并与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。
(四)与中小股东的沟通交流情况
本人任职期间,严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于董事会审议的议案,认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。
(五)在上市公司现场工作的时间、内容
本人任期期间内,参加公司的调研活动,并在董事会会议期间积极对公司的经营情况进行了解,听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,履职时长 16.5 天,发挥了独立董事的职责。
(六)公司配合本人工作的情况
本人在履职过程中,公司管理层主动提供各种便利条件,有效配合了本人的工作。
三、重点关注事项的情况
任职期间内,本人严格按照《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》的要求,恪尽职守、勤勉尽职,详细了解公司运作情况。
(一)需要发表独立意见的事项
1.2023 年 6 月 28 日,对公司第八届董事会第一次会议
审议议案内容,发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
2.2023 年 8 月 24 日,发表了《对新增 2023 年度日常关
联交易预计额度的事前认可意见》。
3.2023 年 8 月 25 日,对公司第八届董事会第二次会议
审议议案内容,发表了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见》。同日还发表了《关于对外担保、占用公司资金的独立意见》。
4.2023 年 11 月 20 日,对公司第八届董事会 2023 年第
一次临时会议审议议案内容,针对《关于聘任副行长的议案》及《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。
作为董事会风险管理委员会主任委员,督促高管层下设职能部门报送职责范围内的经营情况、财务状况、风险控制情况,并对所报资料按季进行审查;对高管层在数据治理、声誉风险等方面的履职情况进行监督。
(二)定期报告相关事项
本人任期期间内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,财务数据准确详实,真实地反映了公司的实际情况。
四、总体评价和建议
2023 年任职以来,本人勤勉尽责,努力分析公司日常经营、发展战略和外部环境等情况,认真听取公司有关部门的各类汇报,定期与公司经营管理层就公司决策、计划和执行情况进行沟通、交流,及时掌握公司各大事项的最新进展。
在任职期间,本人秉持客观独立性,对公司与其股东、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督;对须经董事会审议决策的重大事项进行认真审核,并发表明确意见;为公司业务发展、风险控制等提供专业、客观的建议。本人积极履行独立董事职责,促使董事会决策符合上市公司整体利益,切实保障中小股东合法权益。
在 2024 年,我将继续认真学习相关法律法规和监管文
件精神,勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利,履行独立董事的义务;加强与公司董事会成员、管理层和审计机构的沟通及合作;主动提醒公司依法公开披露相关信息,密切关注公司经营的重大事件以及政策变化对公司的具体影响。
在今后的任职中,我将充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的主要作用,积极推动董事会有效履行定战略、作决策、防风险的基本功能,确保公司董事会客观公正、科学决策,推进公司治理结构的依法完善,切实维护全体股东特别是中小股东权益,努力促进公司的高质量发展。
独立董事:董斌
二〇二四年三月
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