证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-026
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 4 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 25
日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（5）主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称
“本行《章程》”）等有关规定。
2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 48 人，代表有表决权股份
789,120,610 股，占本行股权登记日（2024 年 4 月 19 日）股份总数 2,461,392,789
股的 32.0599%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50.00%时，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 32 人，代表有表决权股份 703,201,348 股，占本行股份总数的 28.5692%；通过网络投票出席会议
的股东 16 人，代表有表决权股份 85,919,262 股，占本行股份总数的 3.4907%。
3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
同意 787,726,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
（二）关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
同意 787,726,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
（三）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
同意 787,726,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
（四）关于《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》的议案

同意 787,726,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8234％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权 226,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
（五）关于 2023 年度利润分配方案的议案
同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189％；反对
1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）关于《2023 年度关联交易执行情况报告》的议案
同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189％；反对
1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）逐项审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
1．江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业，授信类，267,000 万元。
同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189％；反对
1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 江阴市振宏印染有限公司及其关联企业，授信类，55,650 万元
同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189％；反对
1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 江苏双良科技有限公司及其关联企业，授信类，272,250 万元，关联股东江苏双良科技有限公司回避表决，回避股数 38,772,778 股。
同意 749,180,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1556％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 604,699,462 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8073％；反对
1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1927％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业，授信类，205,225 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。
同意 646,133,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189％；反对
1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.江阴城市发展集团有限公司及其关联企业，授信类，200,000 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。
同意 646,133,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189％；反对
1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.江阴公用事业集团有限公司及其关联企业，授信类，60,000 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。
同意 646,133,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189％；反对
1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.江苏江南水务股份有限公司及其关联企业，授信类，50,500 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。
同意 646,133,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189％；反对
1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.靖江园区及其关联企业，授信类，19,200 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。
同意 646,133,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 643,472,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8189％；反对
1,167,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1811％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.江阴双马服饰有限公司及其关联企业，授信类，5,000 万元
同意 787,953,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8521％；反对
1,167,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1479％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0