热门股吧
MORE+
- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
骄成超声(688392) 现价: 45.87 涨幅: -1.80% 涨跌: -0.84元 | ||||
成交:2497万元 | 今开: 46.78元 | 最低: 45.53元 | 振幅: 3.94% | 跌停价: 37.37元 |
市净率:3.12 | 总市值: 52.66亿 | 成交量: 541829手 | 昨收: 46.71元 | 最高: 47.37元 |
换手率: 0.90% | 涨停价: 56.05元 | 市盈率: 142.95 | 流通市值: 27.66亿 |
骄成超声:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
公告时间:2024-05-28 19:50:54
证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2024-055
上海骄成超声波技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“公司”或“骄成超声”)
于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会,选举产生了公司第二届董事
会非独立董事、独立董事组成公司第二届董事会;选举产生了第二届监事会非职工代表监事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
同日公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2024 年 5 月 28 日,公司召开 2023年年度股东大会,通过累积投票制的方
式选举周宏建先生、隋宏艳女士、段忠福先生为公司第二届董事会非独立董事,选举王少劼先生、杨晓伟先生为公司第二届董事会独立董事,其中王少劼先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简
历详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-047)。
2024 年 5 月 28 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第二届董事会董事长的议案》,董事会同意选举周宏建先生担任公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
(三)董事会各专门委员会委员选举情况
2024 年 5 月 28 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),具体如下:
专门委员会名称 专门委员会委员
战略委员会 周宏建(主任委员)、隋宏艳、段忠福
审计委员会 王少劼(主任委员)、杨晓伟、隋宏艳
提名委员会 杨晓伟(主任委员)、王少劼、周宏建
薪酬与考核委员会 杨晓伟(主任委员)、王少劼、隋宏艳
其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会主任委员(召集人)王少劼先生为会计专业人士,审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
(一)监事选举情况
2024 年 5 月 28 日,公司召开 2023年年度股东大会,通过累积投票制的方
式选举陆军先生、孙稳先生为公司第二届监事会非职工代表监事。同日公司召开职工代表大会选举殷万武先生担任第二届监事会职工代表监事。陆军先生、孙稳先生与殷万武先生共同组成公司第二届监事会,任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。陆军先生、孙稳先生的简历详见公司于 2024 年 4月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-047),殷万武先生的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第二届监事
(二)监事会主席选举情况
2024 年 5 月 28 日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第二届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举殷万武先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2024 年 5 月 28 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任周宏建先生为公司总经理,聘任孙凯先生为公司董事会秘书、财务负责人,聘任段忠福先生、孙凯先生、石新华先生、赵杰伟先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周宏建先生、段
忠福先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-047)。孙凯先生、石新华先生、赵杰伟先生的简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,发表了同意的意见。聘任孙凯先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。孙凯先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。
四、证券事务代表聘任情况
2024 年 5 月 28 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任彭芹芹女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。彭芹芹女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,并已取得上海证券交易所科创
板董事会秘书资格证书,其简历详见附件。
五、部分监事届满离任情况
本次换届选举完成后,邵华先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日,邵华先生持有公司股票 3,330,339 股。公司对邵华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
六、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话:021-34668757
电子邮箱:ir@sbt-sh.com
联系地址:上海市闵行区沧源路 1488 号
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2024年 5 月 29日
附件:相关人员简历
孙凯,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国地质大学
会计专业本科。2007 年 9 月至 2014 年 9 月任华普天健会计师事务所(安徽分
所)项目经理;2014 年 10 月至 2017 年 12 月任江苏润和软件股份有限公司审
计部长;2017 年 12 月至 2021 年 5 月担任骄成有限财务负责人,2021 年 5 月
至今,任骄成超声副总经理、财务负责人兼董事会秘书。
截至本公告披露日,孙凯先生直接持有公司股份 38,961 股,占公司股份总数的 0.03%,通过上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,间接持股数占公司股份总数的 0.37%。孙凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
石新华,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大
学机械工程专业博士。2010 年 6 月至 2015 年 8 月任上海三菱电梯有限公司工
程师;2015 年 9 月至 2021 年 5 月任骄成有限副总经理,2021 年 5 月至今,任
骄成超声副总经理。
截至本公告披露日,石新华先生直接持有公司股份 38,350 股,占公司股份总数的 0.03%,通过上海能如企业管理合伙企业(有限合伙)及上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,间接持股数占公司股份总数的 0.94%。石新华先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
赵杰伟,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连交通大
学机械制造工艺及其设备专业本科。1992 年 7 月至 2001 年 1 月任中车太原机
车车辆工厂工程师;2001 年 2 月至 2014 年 2 月历任上海晨兴希姆通电子科技
有限公司工艺工程师、工程部经理、成本管理部总监、显示器分厂厂长;2014
年 3 月至 2015 年 11 月任希姆通信息技术(上海)有限公司资源采购部总监。
2015 年 12 月至 2021 年 5 月任骄成有限副总经理,2021 年 5 月至今,任骄成
超声副总经理。
截至本公告披露日,赵杰伟先生通过上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,间接持股数占公司股份总数的 0.30%。赵杰伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
彭芹芹,女,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
曾任职于浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资部。2021 年 8 月加入上海骄成超声波技术股份有限公司,就职于公司证券投资部。
截至本公告披露日,彭芹芹女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
热门股票
MORE+
- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票