珈伟新能源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2024年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2024年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23 日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年5月20日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2024年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通
知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委
托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）出席会议和参
加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报吿>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大
9.00 √
会对董事会授权有效期的议案》
10.00 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》 √
说明：
（1）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票
并公开披露。
（2）上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十
一次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）提案7.00、9.00和11.00属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效，其中关联股东需回避表
决。
（4）独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年5月22日（星期三），上午9:00—12:00，下午14:00—17:00
2、登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A（信函登记请
注明“股东大会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日
下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：宋天玺、朱婷婷
联系电话：0755－85224478
传真：0755－85224353
电子邮箱：jw@jiawei.com
地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A
邮编：518063
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
2024年4月26日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、2023年年度股东大会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350317
2、投票简称：珈伟投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2024 年 5 月 23 日 上 午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下 午
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月23日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
珈伟新能源股份有限公司
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人) 出席
珈伟新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权及
代为签署本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自
己的意见投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报吿>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》 √
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √
6.00
一的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 √
9.00