珈伟新能源股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
报告期内，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履
行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事
会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事
会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股
东的利益。现将董事会在 2023 年度的主要工作报告如下：
一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司召开了 16 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：
会议名称 会议时间 议案内容
第五届董事会第 1.《关于公司向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议
六次会议 2023/1/3 案》
2.《关于公司终止参与认购基金份额暨对外投资的议案》
1.《关于全资子公司拟收购淮南振能光伏发电有限公司 100%股权暨关
联交易的议案》
第五届董事会第 2.《关于全资子公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司 100%股权暨关
七次会议 2023/2/21 联交易的议案》
3.《关于公司和公司股东为沾化正大光伏发电有限公司提供担保暨关联
交易的议案》
4.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 1.《关于公司向华夏银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议
八次会议 2023/3/15 案》
2.《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》
1.《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》
第五届董事会第 3.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
九次会议 2023/3/17 4.《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
5.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
7.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8.《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
9.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予
部分第一个归属期归属条件成就的议案》
第五届董事会第 2023/3/29 2.《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部
十次会议 分第一个行权期行权条件成就的议案》
3.《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
4.《关于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》
1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
5.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）的议案》
第五届董事会第 2023/4/6 6.《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>
十一次会议 的议案》
7.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易（修订稿）
的议案》
8.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
9.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
10.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对
董事会授权有效期的议案》
1.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的
议案》
2.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第
第五届董事会第 2023/4/12 二次修订稿）的议案》
十二次会议 3.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（第二次修订稿）的议案》
4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易（第二次修
订稿）的议案》
1.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
第五届董事会第 2023/4/26 2.《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
十三次会议 3.《关于公司向厦门国际银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易
的议案》
1.《关于公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供担保的
第五届董事会第 2023/6/19 议案》
十四次会议 2.《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
3.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 1.《关于公司及下属子公司开展融资租赁售后回租业务暨公司为下属子
十五次会议 2023/6/29 公司提供担保及公司和下属子公司接受关联方担保的议案》
2.《关于公司向华夏银行申请授信并及控股股东提供担保暨关联交易的
议案》
第五届董事会第 2023/7/11 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十六次会议
第五届董事会第 2023/7/24 1.《关于聘请向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
十七次会议
1.《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
第五届董事会第 2023/8/29 2.《关于公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供担保
十八次会议 的议案》
3.《修改＜公司章程＞的议案》
第五届董事会第 2023/9/4 1.《关于全资子公司拟收购霍城县图开新能源科技开发有限公司 49%股
十九次会议 权暨关联交易的议案》
第五届董事会第 2023/10/27 1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》
二十次会议
1.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
第五届董事会第 2.《关于修订公司章程和部分管理制度的议案》
二十一次会议 2023/12/5 3.《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公司 100%股权
暨关联交易的议案》
4.《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
（二）董事会下设委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及
公司董事会各专门委员会的工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、
讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
二、报告期内年度股东大会和临时股东大会的召开情况
2023 年度，公司董事会共召集召开股东大会 4 次。全部由董事会召集，董
事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通
过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表