公司代码：603061 公司简称：金海通
天津金海通半导体设备股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
上海市
2024 年 6 月

目录

2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年年度股东大会会议须知...... 6
议案一：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 7
议案二：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 8
议案三：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 ...... 9
议案四：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 11
议案五：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 12
议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 13
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 14
议案八：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 15
议案九：关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案 ...... 16
议案十：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 ...... 17
议案十一：关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 18
附件 1： 2023 年度财务决算报告 ...... 19
附件 2： 2023 年度董事会工作报告 ...... 26
附件 3： 2023 年度监事会工作报告 ...... 34
附件 4： 2023 年度独立董事述职报告 ...... 39
天津金海通半导体设备股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
股东报到登记、入场时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 13:00 - 14:00
召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:00
召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司
上海分公司 M 层会议室
网络投票时间：2024 年 6 月 6 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
召集人：董事会
主持人：董事长崔学峰先生
参会人员：
一、在股权登记日持有公司股份的股东或其授权代表；
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 29 日，于股权登记日下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
二、公司的董事、监事和董事会秘书；
三、公司聘请的见证律师；
四、其他人员。
会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始；
二、主持人介绍会议议程及会议须知；
三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
6 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
8 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
9 《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
七、听取《2023 年度独立董事述职报告》；
八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
九、股东及授权代表现场投票表决；
十、统计现场表决结果（休会）；
十一、主持人宣读现场表决结果；
十二、统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果；
十三、签署股东大会会议决议及会议记录，宣读股东大会决议；
十四、见证律师宣读法律意见书；
十五、主持人宣布会议结束。

天津金海通半导体设备股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了保障天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《天津金海通半导体设备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定如下会议须知：
一、公司证券事务部具体负责本次股东大会召开等相关事宜。
二、公司股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东发言由大会主持人组织。股东在股东大会上的发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。
四、会议采用现场表决与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议议案均为非累积投票议案，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
五、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动和喧哗，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会秩序、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报告有关部门处理。
六、会议结束后，请股东及股东代表在主持人和现场工作人员的指引下有序离场。
会议须知介绍完毕，感谢大家对本次股东大会的支持！

议案一：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份
有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司2023 年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
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董事会
议案二：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及授权代表：
公司本着谨慎性原则，对 2023 年经营情况进行了总结，并编制了《天津金海通
半导体设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 1。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
议案三：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
各位股东及授权代表：
公司本着谨慎性原则，在总结 2023 年经营情况并分析 2024 年经营形势的基础
上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。本报告是根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，在市场行情、行业政策等无重大变化的情况下，结合公司发展计划及经营目标，对公司 2024 年主要财务指标进行的测算。
一、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司 2024 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
6、公司 2024 年度生产经营运作不会受交通、水电和原材料的严重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响；
10、其他。
二、2024 年预算目标
2024 年度，公司根据战略目标、发展规划及生产经营计划，在考虑宏观经济环境、所处行业形势以及公司所面临的市场竞争环境等多种不确定因素的基础上，将
继续加强研发提高产品竞争力、积极拓展市场、深化客户服务，实现营业收入稳中有升；同时，加强内部管理和成本控制并提高公司运营效率，维持合理的利润率水平。
三、风险提示
本预算仅为公司 2024 年度经营计划，不代表公司对 2024 年度经营业绩的预测
或承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，根据《公司法》