证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-39 号
金健米业股份有限公司
关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易
实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
由于金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动，为继续顺利开展前期预计的相关日常关联交易业务，公司下属子公司在与湖南农业集团旗下子公司开展日常关联交易时，需在 2024 年度预计额度保持不变的情况下，对部分日常关联交易的实施主体进行调整，本次调整前后的关联交易实施主体均为湖南农业集团旗下子公司。
本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
本次调整部分日常关联交易实施主体事项尚需提交公司下次临时股东大会审
议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2024 年 8 月 9 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实施主体的议案》，关联董事杨乾诚先生回避表决，董事苏臻先生、李子清先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事 2024年第七次专门会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次调整日常关联交易实施主体事项需提交公司下次临时股东大会审议。

2、本次调整部分 2024 年度日常关联交易实施主体的情况
公司下设子公司原预计在 2024 年 12 月 31 日前向湖南农业集团旗下子
公司湖南省军粮放心粮油有限公司（以下简称“军粮放心粮油”）购买产
品商品不超过人民币 2,030 万元（不含税）及提供劳务不超过人民币 80 万
元（不含税），向湖南湘粮食品科技有限公司（以下简称“湘粮食品科技”）
购买产品商品不超过人民币 150 万元（不含税）。上述事项已经公司分别
于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九届董事会第十七次会议和 2024
年第一次临时股东大会审议通过。
现由于湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变
动，为继续顺利开展前期预计的相关日常关联交易业务，公司下设子公司
需在2024年度预计日常关联交易额度保持不变的情况下对部分实施主体进
行调整，即公司下设子公司与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司购买产
品商品的业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南湘粮食品科技有
限公司开展。本次调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业集团旗下子
公司，且除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司 2024 年度
日常关联交易预计额度和其他内容均不变。本次拟调整的日常关联交易实
施主体具体情况如下：
单位：元、人民币
序 关联交易 调整前 2024 年 调整后 2024 年 2024 年 1-6 月 2023 年实际发生
号 类型 关联人 度预计额度 度预计额度 实际发生金额 金额（不含税）
（不含税） （不含税） （不含税）
调整前关联交易主体：
向关联人 湖南省军粮放心粮油有 20,300,000.00 8,350,155.99 8,300,155.99 6,354,228.13
1 购买产 限公司
品、商品 调整后关联交易主体：
湖南湘粮食品科技有限 1,500,000.00 13,449,844.01 568,207.18 2,450,640.54
公司
调整前关联交易主体：
湖南省军粮放心粮油有 800,000.00 392,547.46 392,547.46 259,205.16
2 向关联人 限公司
提供劳务 调整后关联交易主体：
湖南湘粮食品科技有限 0 407,452.54 0 0
公司
总 计 - 22,600,000.00 22,600,000.00 9,260,910.63 9,064,073.83

3、截至公告日，公司 2024 年度已披露的日常关联交易情况
①公司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九届董事会第十
七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年日
常关联交易执行情况及预计公司 2024 年日常关联交易额度的议案》，公司
及子公司预计在 2024 年 12 月 31 日之前拟与湖南农业集团及旗下子公司、
重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币
527,045,528.60 元（不含税），其中包括采购生产经营所原材料、向关联人
购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关
联人提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 29 日、3
月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股
份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2024-06
号）、《金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（编
号：临 2024-08 号）。
②公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在 2024
年 12 月 31 日之前新增接受关联方湖南安又德物流服务有限公司提供劳务
的日常关联交易，共计不超过人民币 855.00 万元（不含税）。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：
临 2024-26 号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
序号 名称 公司类型 注册资本 法定代 注册 经营范围
(万元) 表人 地址
许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输（不
含危险货物）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
有限责任 宁乡经 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
湖 南 湘 公司（非自 济技术 为准）
1 粮 食 品 然人投资 21,100 蔡 芝 开发区 一般项目：工程和技术研究和试验发展；物业管理；土地使用权租赁；
科 技 有 或控股的 蓝月谷 住房租赁；非居住房地产租赁；食品进出口；货物进出口；技术进出口；
限公司 法人独资） 西路 99 进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
号 粮油仓储服务；供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农产
品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；
酒类经营；小餐饮；电子烟零售；烟草制品零售；食品互联网销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售
湖 南 省 有限责任 长沙市 （仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食用
军 粮 放 公司(非自 开福区 农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品
2 心 粮 油 然人投资 4,000 黄 柳 芙蓉北 进出口；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；
有 限 公 或控股的 路 1119 食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关
司 法人独资)