证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-38 号
金健米业股份有限公司
关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订
《成品包装油轮换合作协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●金健米业股份有限公司下属全资子公司湖南金健米业营销有限公司（以下简称“金健营销公司”）拟与关联方湖南长沙霞凝粮食储备有限公司（以下简称“长沙霞凝粮库”）开展成品包装油轮换合作，并就该事项签订《成品包装油轮换合作协议》。
●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023 年 10 月因执行湖南省储备粮中晚籼稻轮换业务，将收购轮入的6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过1,656万元；二是公司子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山银田粮食产业有限公司签订《韶山银田粮食产业园租赁协议》，租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区内的房屋建筑物等资产，用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地、开展品牌宣传推广，租赁费用为 120 万元/年，租赁期限为自租赁协议签订之日起 3 年；三是公司子公司湖南金
健储备粮管理有限公司于 2024 年 4 月与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司开展 8,000 吨菜籽
油的储备油轮换业务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合同》，轮出
销售的交易金额和轮入采购的销售金额均不超过 7,920 万元；四是公司于 2024 年 7 月受托
管理公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司控股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司旗下全资子公司湖南省食用油控股集团有限公司的 100%股权，并就该事项与现代农业集团签订有关托管协议，股权托管期限自托管协议生效之日开始，至托管双方另行签订书面文件终止本协议或受托方通过合法途径获得托管方所持标的股权之日终止（孰早为准），托管费用为人民币 5 万元/年；五是公司子公司湖南金健进出口有限责任公司于2024年7月向关联方湖南省粮油食品进出口集团有限公司借款不超过人民币2,000万元。
●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次关联交易尚需提交公司下次临时股东大会审议，由于协议能否生效尚存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
一、关联交易概述
根据《长沙市市级储备粮管理办法》的相关规定，金健营销公司
拟与关联方长沙霞凝粮库开展成品包装油轮换工作，并签订《成品包装油轮换合作协议》（以下简称“《协议》”）。金健营销公司拟在 2025
年 11 月 12 日前按《协议》约定开展 2,515.28 吨成品包装油的包干
轮换业务，品种为一级大豆油，规格为 20L 成品包装油。轮换采用先轮入后轮出的方式，按照《协议》附件分批次进行轮入，且保证每批次轮出的量与对应批次的轮入量相等。在产品保质期内，一年周转轮换不少于 2 次，且轮换时间不得超过成品包装油的生产日期 6 个月。双方以轮入交付时的原油市场行情为基础协商定价，出库价格按对应批次数量成品包装油入库单价计价。根据当前市场行情价格，预计合同约定期限内的两次轮入和三次轮出交易总金额合计不超过人民币1亿元（不含税）。另长沙霞凝粮库在合同约定期限内将分次向金健营销公司支付 450 元/吨/年的轮换包干费用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相关文件的规定，该事项构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
截至本次关联交易止，在过去的 12 个月内，除日常关联交易外，一是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于2023年10月因执行湖南省储备粮中晚籼稻轮换业务，将收购轮入的 6,000 吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,656 万元；二是公司子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山银田粮食产业有限公司签订《韶山银田粮食产业园租赁协议》，租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区内的房屋建筑物等资产，用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地、开展品牌宣传推广，租赁费用为 120 万元/年，租赁期限为自租赁协议签订之日起
3 年；三是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2024 年 4 月
与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司开展 8,000 吨菜籽油的储备油轮换业务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合同》，轮出销售的交易金额和轮入采购的销售金额均不超过 7,920 万元；四是公司于 2024 年 7 月受托管理公司间接控股股东湖南农业发
展投资集团有限责任公司控股子公司湖南省现代农业产业控股集团
有限公司旗下全资子公司湖南省食用油控股集团有限公司的 100%股
权，并就该事项与现代农业集团签订有关托管协议，股权托管期限自
托管协议生效之日开始，至托管双方另行签订书面文件终止本协议或
受托方通过合法途径获得托管方所持标的股权之日终止（孰早为准），
托管费用为人民币 5 万元/年；五是公司子公司湖南金健进出口有限
责任公司于 2024 年 7 月向关联方湖南省粮油食品进出口集团有限公
司借款不超过人民币 2,000 万元。上述事项已经公司分别于 2023 年
10 月 30 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 29
日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 26 日召开
的第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第十八次会议暨 2023
年年度董事会会议、第九届董事会第十九次会议、2023 年年度股东
大会、第九届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会、
第九届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于
2023 年 10 月 31 日、2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 9 日、2024 年
4 月 30 日、2024 年 6 月 29 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 27
日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临
2023-70 号、临 2024-14 号、临 2024-17 号、临 2024-19 号、临 2024-31
号、临 2024-33 号和临 2024-35 号的公告。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方关系介绍
湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食
集团有限责任公司的控股股东，湖南长沙霞凝粮食储备有限公司系公
司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下三级全资
子公司。前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》规定
的关联方情形，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况介绍
1.关联方的基本情况
公司名称 湖南长沙霞凝粮食储备有限公司
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所 长沙市开福区湘江北路一段 190 号
法定代表人 彭奇
注册资本 人民币壹仟壹佰贰拾万元整
成立日期 1993 年 5 月 21 日
统一社会信用代码 91430000184166215P
一般项目：粮油仓储服务；粮食收购；初级农产品收购；食品销
售（仅销售预包装食品）；谷物销售；农副产品销售；食用农产
经营范围 品批发；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.关联方的财务情况
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），湖南长沙霞凝粮食储备有限
公司总资产为 271,486,865.38 元，总负债为 131,102,714.61 元，净
资 产 为 140,384,150.77 元 。 2023 年 1-12 月 的 营 业 收 入 为
184,693,576.49 元，净利润为 5,683,780.95 元。
截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），湖南长沙霞凝粮食储备有
限公司总资产为 337,628,402.83 元，总负债为 171,593,030.70 元，
净资产为 166,035,372.13 元。2024 年 1-6 月的营业收入为
42,047,874.80 元，净利润为 4,686,905.63 元。
三、关联交易标的基本情况
根据《长沙市市级储备粮管理办法》的有关规定及交易双方签订
《成品包装油轮换合作协议》的相关约定，金健营销公司需对长沙霞
凝粮库库区 107 仓、108 仓的共计 2,515.28 吨成品包装油（规格为
20L 一级大豆油）执行包干轮换业务。轮换采取先轮入后轮出的方式，
按照协议约定分批次进行轮入，且保证每批次轮出的量与对应批次的
轮入量相等。另在产品保质期内，一年周转轮换不少于 2 次，且轮换
时间不得超过成品包装油的生产日期 6 个月。
本次交易双方以轮入交付时的原油市场行情为基础协商定价，出
库价格按对应批次数量成品包装油入库单价计价。根据当前市场行情
价格，预计合同约定期限内的两次轮入和三次轮出交易总金额合计不
超过人民币 1 亿元（不含税）。

四、关联交易的主要内容和履约安排
金健营销公司与长沙霞凝粮库签订的《成品包装油轮换合作协议》的主要内容如下：
（一）成品包装油的生产期限、品种数量、质量要求、计量标准
1.生产期限：交付的成品包装油原则上应为近 3 天内（保质期18 个月）加工的产品，产品细分品种、规格总和不超 2 个。
2.品种数量：20L 一级大豆油、合计 2,515.28 吨。
3.质量要求：a.油品质量符合长沙霞凝粮库内控标准，内控标准内未提及部分执行国家标准，并符合长沙市成品油储备要求；b.油品接触用材料符合国家标准，朔化剂风险指标未检出；20L 瓶胚重量大于等于 270g；c.如因产品质量原因所产生的损失，由金健营销公司全部承担。不符合上述标准的成品包装油长沙霞凝粮库有权拒收。入库检验和质量验收由长沙霞凝粮库负责。
4.计量标准：油品净含量按大豆油标准密度 0.92（20℃）计量为准核算，入库时以电子秤随机抽检。原德满地系列产品（彩稻工厂）入库是按 0.915（20℃）计量为准核算，后续轮入为金健旗下品牌。
（二）成品包装油的入库交付、权属
1.交付地点：长沙霞凝粮库霞凝库区 107 仓、108 仓，长沙霞凝
粮库如遇长沙市政府相关部委要求，可以调整为库区其他符合储存条件的仓房储存。
2.交付方式：金健营销公司负责自行组织装卸及物流配送。
3.交付期限：先入后出，金健营销公司须在长沙霞凝粮库规定的6 个月期限内（现有库存包装油入库日期载于双方协议附表《2024 年2500 吨市级成品油储备