证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-43 号
金健米业股份有限公司
关于子公司新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在 2024 年 12 月
31 日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 18,407,490.00 元（不含税）。
本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
本次日常关联交易事项尚需提交公司下次临时股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2024 年 8 月 21 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事杨乾诚先生回避表决，董事苏臻先生、李子清先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易事项需提交公司下次临时股东大会审议。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：元、人民币
序 本次新增预计 2024 年 1-6 月 2023 年实际
号 关联交易类型 关联人 金额（不含税） 实际发生金额 发生金额
（不含税） （不含税）
1 向关联人购买原材料 湖南乡村种植有限公司 3,030,000.00 0 0
2 向关联人购买产品、 重庆市四季风日用品有限公司 13,300,000.00 0 0
3 商品 湖南省粮油食品进出口集团有 2,000,000.00 0 0
限公司
4 向关联人销售产品、 湖南乡村种植有限公司 77,490.00 0 0
商品
总 计 18,407,490.00 0 0
3、截至公告日，公司 2024 年度已披露的日常关联交易情况
①公司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九届董事会
第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
2023 年日常关联交易执行情况及预计公司 2024 年日常关联交易额度
的议案》，公司及子公司预计在 2024 年 12 月 31 日之前拟与湖南农业
集团及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易
共计不超过人民币 527,045,528.60 元（不含税），其中包括采购生产
经营所原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、
向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公
司分别于 2024 年 2 月 29 日、3 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2024 年
度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2024-06 号）、《金健米业股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2024-08
号）。
②公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属
子公司在 2024 年 12 月 31 日之前新增接受关联方湖南安又德物流服
务有限公司提供劳务的日常关联交易，共计不超过人民币 855.00 万
元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子
公司新增日常关联交易的公告》（编号：临 2024-26 号）。
③公司于 2024 年 8 月 9 日召开的第九届董事会第二十四次会议

审议通过了《关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易
实施主体的议案》，由于湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子
公司经营业务的变动，为继续顺利开展前期预计的相关日常关联交易
业务，公司下设子公司需在 2024 年度预计日常关联交易额度保持不
变的情况下对部分实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖
南省军粮放心粮油有限公司购买产品商品的业务和向其提供劳务业
务均调整为与关联方湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后
的关联交易实施主体仍为湖南农业集团旗下子公司，且除前述关联交
易实施主体发生变更外，公司下设子公司 2024 年度日常关联交易预
计额度和其他内容均不变。本次调整日常关联交易实施主体事项还需
提交公司下次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月
10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金健米业股
份有限公司关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实
施主体的公告》（编号：临 2024-39 号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
序 企业 企业类型 注册资本 法定 成立 注册 经营范围
号 名称 (万元) 代表人 时间 地址
许可项目：食品销售；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
湖 南 有限责任 大通 为准）
乡 村 公 司 ( 非 2015 湖区 一般项目：粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运
1 种 植 自然人投 3,000 高飞 年1 月 河坝 输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、
有 限 资或控股 28 日 镇友 技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包
公司 的法人独 谊南 装种子）；畜牧渔业饲料销售；土地使用权租赁；土地整治服务；肥料销
资) 路 售；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农作物病虫害防治
服务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
许可项目：食品生产；食品互联网销售；饮料生产；食品销售；饲料生
产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；第三类
医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；Ⅱ、Ⅲ类射
湖 南 线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；烟花爆竹批发（依法须经
省 粮 有限责任 长沙 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
油 食 公 司 ( 非 1982 市芙 关部门批准文件或许可证件为准）
2 品 进 自然人投 16,661.1 王晖 年3 月 蓉区 一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；国内
出 口 资或控股 1 日 竹园 贸易代理；食用农产品批发；林业产品销售；畜禽收购；农副产品销售；
集 团 的法人独 路 7 木材销售；初级农产品收购；粮食收购；互联网销售（除销售需要许可
有 限 资) 号 的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预
公司 包装食品）；新鲜水果批发；日用百货销售；日用品批发；饲料原料销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；机械电气
设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属