证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-012
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易累计发生
总金额预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易需要提交股东大会审议。
接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。
公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第九届 董事会第二次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含三名独立董事）表决同意通过了该议案。
公司第九届董事会第二次会议召开前，独立董事召开专门会议审议了《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事具体意见如下：本次日常关联交易预计是为了满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的
交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。
本次日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃
按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股
东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案进行
回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023 年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表：
单位：万元
关联交易 关联人 上年预计 上年实际发 预计金额与实际发生金额
类别 金额 生金额 差异较大的原因
较多采购未能如期完工结算，导
向关联人采购商品 冶金自动化研究设 500 64.25 致 2023 年公司向冶金自动化研
计院有限公司 究设计院有限公司采购商品的支
出比预计减少。
较多订单未能如期完工结算，导致
向关联人销售商品 冶金自动化研究设 6,000 74.36 2023年公司向冶金自动化研究设计院
计院有限公司 有限公司销售商品的收入比预计减
少。
综合服务 冶金自动化研究设 500 463.54
计院有限公司
较多项目未能如期完工结算，导致
向关联人销售商品 北京钢研新冶工程 3,000 534.05 2023年公司向北京钢研新冶工程设计
设计有限公司 有限公司销售商品的收入比预计减
少。
钢研工程设计有限 部分项目未能如期完工结算，导致
向关联人销售商品 公司 4,000 3,481.70 2023年公司向钢研工程设计有限公司
销售商品的收入比预计减少。
钢铁研究总院有限 相关产品销售不及预期导致2023年公
向关联人销售商品 公司 1,500 1,102.65 司向钢铁研究总院有限公司销售商品
的收入比预计减少。
合计 15,500 5,720.55
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

本年年初至
关联交易类 本次预计金 披露日与关 上年实际 占同类业 本次预计金额与上年实际
别 关联人 额 联人累计已 发生金额 务 比 例 发生金额差异较大的原因
发生的交易 （％）
金额
部分在执行采购订单预计
本年结算以及公司智能化
向关联人采 冶金自动化 绿色化业务增长预计对冶
购商品 研究设计院 2,000 64.25 0.16 金自动化研究设计院有限
有限公司 公司的机电产品等需求增
加导致本年预计金额增
加。
向关联人销 冶金自动化 较多在执行订单预计本年
售商品 研究设计院 7,000 4.07 74.36 0.08 结算导致本年预计金额增
有限公司 加。
冶金自动化
综合服务 研究设计院 500 114.00 463.54 1.17
有限公司
冶金自动化 公司参与了冶金自动化研
提供服务 研究设计院 1,500 0 究设计院有限公司部分新
有限公司 技术的研发，预计新增技
术服务收入 1500 万以内。
向关联人销 北京钢研新 较多在执行订单预计本年
售商品 冶工程设计 3,000 534.05 0.56 结算导致本年预计金额增
有限公司 加。
部分在执行订单预计本年
结算以及钢研工程设计有
向关联人销 钢研工程设 4,000 3,481.70 3.67 限公司业绩预计增长带来
售商品 计有限公司 对公司三电产品的需求增
长导致本年预计金额增
加。
合计 18,000 118.07 4,617.90
二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方名称：冶金自动化研究设计院有限公司
关联方