热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
金自天正(600560) 现价: 13.31 涨幅: 4.07% 涨跌: 0.52元 | ||||
成交:5205万元 | 今开: 12.92元 | 最低: 12.87元 | 振幅: 3.60% | 跌停价: 11.51元 |
市净率:3.27 | 总市值: 29.77亿 | 成交量: 39669手 | 昨收: 12.79元 | 最高: 13.33元 |
换手率: 1.77% | 涨停价: 14.07元 | 市盈率: 55.96 | 流通市值: 29.77亿 |
金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料
公告时间:2024-08-27 17:00:08
北京金自天正智能控制股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议材料
2024 年 9 月 19 日
会议材料目录
1、会议议程安排
2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
3、关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
4、关于申请增加并调整银行授信的议案。
2024 年第二次临时股东大会议程安排
会议日期:2024 年 9 月 19 日 14 时 00 分;
会议地点:北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室;
大会主持人:北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生;
参加人员:北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人,公司的董事、监事及部分高级管理人员,公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程:
一、主持人宣布现场股东及股东代理人到会情况。
二、主持人介绍公司到场董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、宣读会议审议议案。
1、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案。2、关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
3、关于申请增加并调整银行授信的议案。
四、股东提问、交流。
五、推选监票人和计票人。
六、出席现场会议的股东及股东代理人对审议议案进行书面投票表决。
七、上传现场投票结果,信息服务平台合并统计现场与网络表决结果期间大会休会。八、主持人宣布最终投票结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、大会见证律师宣布法律意见书。
十一、签署股东大会决议、股东大会记录。
十二、主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会结束。
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
各位股东及股东委托代理人:
为规范北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事履行职责,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京金自天正智能控制股份有限公司有限公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 11
月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东委托代理人:
由于马会文先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务,为保证公司董事会的有效运作,根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定,持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名杨春节先生为公司独立董事候选人,并担任董事会提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员,任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会就独立董事候选人的提名发表了意见,同意将《补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。
本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》【公告编号:2024-027】。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于申请增加并调整银行授信的议案
各位股东及股东委托代理人:
因业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司申请增加人民币综合授
信额度 3000 万元,增加授信后累计授信额度为 1.5 亿元,其中贷款额度为 9000 万
元;向中国工商银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度 5000 万元,增加授信后累计授信额度为 1.5 亿元,其中贷款额度 1 亿元;向交通银行股份有限公司申请减少人民币综合授信额度 8000 万元,减少授信后累计授信额度为 0;向中信银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度 6000 万元,增加授信后累计授信额度为7000 万元;公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 3000 万元,上述授信期限皆为壹年。并提请董事会授权公司总经理及各上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。
董事会审计委员会已召开会议审核公司《关于申请增加并调整银行授信的议案》,并全体通过,同意将此议案提交公司董事会审议。
本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
2024 年第二次临时股东大会会议材料
2024 年 9 月 19 日
会议材料目录
1、会议议程安排
2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
3、关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
4、关于申请增加并调整银行授信的议案。
2024 年第二次临时股东大会议程安排
会议日期:2024 年 9 月 19 日 14 时 00 分;
会议地点:北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室;
大会主持人:北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生;
参加人员:北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人,公司的董事、监事及部分高级管理人员,公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程:
一、主持人宣布现场股东及股东代理人到会情况。
二、主持人介绍公司到场董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、宣读会议审议议案。
1、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案。2、关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
3、关于申请增加并调整银行授信的议案。
四、股东提问、交流。
五、推选监票人和计票人。
六、出席现场会议的股东及股东代理人对审议议案进行书面投票表决。
七、上传现场投票结果,信息服务平台合并统计现场与网络表决结果期间大会休会。八、主持人宣布最终投票结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、大会见证律师宣布法律意见书。
十一、签署股东大会决议、股东大会记录。
十二、主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会结束。
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
各位股东及股东委托代理人:
为规范北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事履行职责,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京金自天正智能控制股份有限公司有限公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 11
月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东委托代理人:
由于马会文先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务,为保证公司董事会的有效运作,根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定,持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名杨春节先生为公司独立董事候选人,并担任董事会提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员,任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会就独立董事候选人的提名发表了意见,同意将《补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。
本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》【公告编号:2024-027】。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于申请增加并调整银行授信的议案
各位股东及股东委托代理人:
因业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司申请增加人民币综合授
信额度 3000 万元,增加授信后累计授信额度为 1.5 亿元,其中贷款额度为 9000 万
元;向中国工商银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度 5000 万元,增加授信后累计授信额度为 1.5 亿元,其中贷款额度 1 亿元;向交通银行股份有限公司申请减少人民币综合授信额度 8000 万元,减少授信后累计授信额度为 0;向中信银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度 6000 万元,增加授信后累计授信额度为7000 万元;公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 3000 万元,上述授信期限皆为壹年。并提请董事会授权公司总经理及各上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。
董事会审计委员会已召开会议审核公司《关于申请增加并调整银行授信的议案》,并全体通过,同意将此议案提交公司董事会审议。
本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票