康恩贝:十一届董事会2024年第一次独董专门会议决议
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会2024年第一次
独立董事专门会议于2024年8月16日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩
贝中心22楼会议室召开。经独立董事推举，本次会议由曾苏先生召集召开。公司三
名独立董事曾苏、邱保印、牛宇龙均到会。本次会议符合中国证监会《上市公司独立
董事管理办法》有关规定和《公司独立董事工作制度》的要求。三名独立董事本着客
观、公正、公平的原则，对拟提交公司董事会审议的有关第十一届董事会拟聘任的总
裁及其他高级管理人员的任职资格进行了认真审查，认为：
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