证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-033
深圳科瑞技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司董事陈路南先生
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的起止时间为 2024 年 5月 20日上午 09:15 至 2024年 5月 20日下午 15:00的任意
时间。
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份数261,702,257股，占公司有表决权股份总数的63.7713%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份数为260,859,957股，占公司有表决权股份总数的63.5660%。
（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为842,300股，占公司有表决权股份总数的0.2053%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数868,300股，占公司有表决权股份总数的0.2116%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份数为26,000股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。
（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为842,300股，占公司有表决权股份总数的0.2053%。
3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投
本议案获得通过。
3、审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011％；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011％；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
表决情况：同意260,914,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.6990％；反对787,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意80,600股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2825％；反对787,700股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011％；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议《关于2024年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011％；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
11、审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011％；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
12、审议《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011％；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
13、审议《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011％；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
14、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011％；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
表决情况：同意260,914,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.6990％；反对787,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
16、审议《关于修订未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》
表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,200股，占出席会