证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-045
科兴生物制药股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 133,821,718
普通股股东所持有表决权数量 133,821,718
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8203
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8203
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,755,232 99.9503 66,486 0.0497 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,755,232 99.9503 66,486 0.0497 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,755,232 99.9503 66,486 0.0497 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司<2024 年限制性股
1 票激励计划（草案）>及其摘 212,760 76.1909 66,486 23.8091 0 0.0000
要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股
2 票激励计划实施考核管理办 212,760 76.1909 66,486 23.8091 0 0.0000
法>的议案》
《关于提请公司股东大会授
3 权董事会办理股权激励相关 212,760 76.1909 66,486 23.8091 0 0.0000
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1-3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2.议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张舟、鲁蓉蓉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日