证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-023
南京科远智慧科技集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2024
年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2024年半年度报告》全文及摘要
《科远智慧 2024 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2024 年 8 月 10 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司 2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧关于使用法
定盈余公积弥补亏损的议案》
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023
年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-27,833.47 万元，母公司法定盈余公
积为 10,469.05 万元，合并财务报表未分配利润为 23,993.94 万元。依据《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定，公司董事会同意将上述母公司盈余公积10,469.05 万元全部用于弥补母公司以前年度亏损。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧独立董事专
门会议制度》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，公司制定《独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司于2024年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2024年8月27日下午召开2024年第一次临时股东大会。会议通知请
详 见 公 司 于 2024 年 8 月 10 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2024年8月10日