股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024031
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会
议于 2024 年 6 月 11 日以传真通讯方式召开。公司已于 2024 年 6 月 3 日以通讯
方式发出会议通知，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》
《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》
《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案》
中审众环连续 9 年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的需要，通过公开招标，公司拟改聘众华会计师事务所为公司2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟变更
会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案》
（1）公司董事现行薪酬标准
公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过的《关于董事津贴的议案》，确定公司独立董事津贴为 5 万元/人/年，非独立董事津贴为 3 万元/人/年；公司2011 年第二次临时股东大会审议通过，自 2011 年起公司董事长基本年薪为 30万元，执行至今。
（2）公司董事薪酬标准调整方案
综合考虑外部人力资源市场董事薪酬待遇标准，结合当地工作环境、物价水平及公司实际情况，拟将公司董事长基本年薪由 30 万元调整为 45 万元；独立董
事津贴由 5 万元/人/年调整为 10 万元/人/年；非独立董事津贴为 3 万元/人/年
调整为 6 万元/人/年，自 2024 年 1 月 1 日起执行，2024 年 1 月 1 日之后至本议
案通过股东大会审议之日期间，公司董事（包括独立董事和非独立董事）发生变更的，变更前后的董事薪酬均适用本议案调整后的董事津贴标准。
上述薪酬为税前金额，按月发放，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次董事薪酬调整涉及所
有董事，关联董事回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过。公司独立董事 2024 年第二次专门会议以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于高级管理人员薪酬调整的议案》
（1）公司高级管理人员现行薪酬标准
经公司第四届董事会第七次会议审议通过，自 2011 年起公司总经理基本年薪为 24 万元，董事会秘书、副总经理、财务总监基本年薪为 20 万元，执行至今。
（2）公司高级管理人员薪酬调整方案

综合考虑外部人力资源市场高级管理人员薪酬待遇标准，结合当地工作环境、物价水平、人才引进及公司业务运营实际情况，拟将公司总经理基本年薪由 24万元调整为 36 万元；将董事会秘书、副总经理、财务总监基本年薪由 20 万元调
整为 30 万元，自 2024 年 1 月 1 日起执行。
上述薪酬为税前金额，按月发放，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓华回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过。公司独立董事 2024 年第二次专门会议以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年6 月 28日下午 15:00 在丽江和府洲际度假酒店会议
室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日