证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-020
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,717,045
普通股股东所持有表决权数量 31,717,045
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 61.2154
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2154
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕及公司聘请的律
师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,717,045 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,717,045 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,717,045 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,717,045 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,717,045 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,717,045 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,717,045 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于<未来三年分红回报规划（2024-2026）>的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,717,045 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
持股 5%以上普通 31,120,422 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通股 526,789 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
持股 1%以下普通 69,834 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
其中：市值 50 万以 69,834 100.00 0 0.00 0 0.00
下普通股股东
市值 50 万以上普通 0 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比 比 比例
序 议案名称 票数 例 票数 例 票数 （%
号 （% （% ）
） ）
关于续聘中汇会
计师事务所（特 100.
5 殊普通合伙）为 69,834 00 0 0.00 0 0.00
2024 年度审计
机构的议案
关于 2023 年度 100.
6 利润分配方案的 69,834 00 0 0.00 0 0.00
议案
关于 2024 年度
7 向金融机构申请 69,834 100. 0 0.00 0 0.00
综合授信额度的 00
议案
8 关于<未来三年 69,834 100. 0 0.00 0 0.00
分 红 回 报 规 划 00
（ 2024-2026）>
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所
律师：曹阳、宋丽均
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日